PDF《华新水泥股份有限公司第六 华新水泥股份有限公司第六届董事...》

法人股东委托代理人亲自出席会议的,代 理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办 理登记手续;

个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡 办理登记手续;

个人股东委托代理人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理 登记手续. 股东也可采用信函或传真的方式登记. 9. 其他事项 (1) 本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理;

(2) 本次会议联系人:王璐女士、彭普新先生. 联系

电话:027-87773898 传真:027-87773962 邮编:430073 特此公告! 华新水泥股份有限公司董事会

2011 年5月25 日 附件一 关于对新并购子公司增资的议案 关于对新并购子公司增资的议案 关于对新并购子公司增资的议案 关于对新并购子公司增资的议案 华新水泥(长阳)有限公司是华新水泥股份有限公司(以下简称公司)2010 年11 月收购的全资控股子 公司,注册资本为人民币 8,000 万元.为了改善华新水泥(长阳)有限公司的资本结构,适度降低其 资产负债率,提高其可持续发展及融资能力,实现公司的整体战略目标,公司拟对华新水泥(长阳) 有限公司进行增资, 拟增资金额人民币 9,000 万元. 本次增资完成后,华新水泥(长阳)有限公司注册 资本将由人民币 8,000 万元增至人民币 17,000 万元. 华新水泥(房县)有限公司是公司

2010 年11 月收购的 70%控股子公司,注册资本为人民币 8,000 万元.为了改善华新水泥(房县)有限公司的资本结构,适度降低其资产负债率,提高其可持续发展 及融资能力,实现公司的整体战略目标,公司拟对华新水泥(房县)有限公司增资金额不超过人民币 8,000 万元,本次增资完成后,华新水泥(房县)有限公司注册资本将由人民币 8,000 万元增至人民币 16,000 万元. 本次增资有利于华新水泥(长阳)有限公司和华新水泥(房县)有限公司尽快完成技术改造,保证其稳 健经营和长远发展. 附件二 关关关关于为华新金龙水泥 于为华新金龙水泥 于为华新金龙水泥 于为华新金龙水泥( ( ( (陨县 陨县 陨县 陨县) ) ) )有限公司提供担保的议案 有限公司提供担保的议案 有限公司提供担保的议案 有限公司提供担保的议案

2011 年1月17 日本公司第六届董事会第二十一次会议已批准公司收购陕西金龙水泥有限公司持 有的湖北金龙水泥有限公司 80%的股权.该股权交割完成后,原湖北金龙水泥有限公司已于

2011 年2月更名为华新金龙水泥(陨县)有限公司(以下简称华新金龙公司),原湖北金龙水泥有限 公司的 18,000 万元银行借款由华新金龙公司承接,其中

8000 万元需提供银行借款担保.另,华 新金龙公司根据当前的资金状况, 拟向银行申请增加银行借款 5,000 万元, 同步新增借款担保

5000 万元. 为支持华新金龙公司的生产经营, 公司管理层提请董事会批准公司为华新金龙公司总额不超 过13,000 万元的银行借款提供担保,其余银行借款以资产抵押等担保方式办理,并授权公司在

2012 年12 月31 日前签署相关保证合同. 截止

2011 年3月31 日,公司已实际提供对外担保人民币 316,662 万元及美元 1,350 万元.按本 次议案需增加提供的对外担保额度人民币 13,000 万元, 公司对外担保总额超过最近一期经审计的 净资产的 50%,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定,此次对外担保应当经股东 大会审议通过. 附件三 关于申请新并购子公司资本支出计划的议案 关于申请新并购子公司资本支出计划的议案 关于申请新并购子公司资本支出计划的议案 关于申请新并购子公司资本支出计划的议案 华新水泥(长阳)有限公司是华新水泥股份有限公司(以下简称公司)2010年11月收购的全资控股子 公司.鉴于该子公司目前现有的设备及经营状况严重制约其可持续性发展,为恢复其K1熟料产能、 投产余热发电,降低产品生产成本、改善员工生活条件与周边居民关系,提高其可持续运营与发展 能力,实现公司的整体战略目标,特申请如下资本支出计划: