PDF《华新水泥股份有限公司第六 华新水泥股份有限公司第六届董事...》

1、K2窑余热发电4000万元

2、K1窑恢复生产3000万元

3、现有矿山剥离500万元

4、新购矿山1500万元

5、工厂及矿山周边居民搬迁1000万元

6、新建员工宿舍1200万元

7、其它项目747万元 共计11947万元 华新水泥(房县)有限公司是公司2010年11月收购的70%控股子公司,为尽快完成华新水泥(房县)有限 公司的二期磨机改造和余热发电项目,提高其磨机产能,降低产品生产成本,促进其可持续运行及发 展能力的提升,实现公司的整体战略目标,特申请如下资本支出计划

1、二期磨机建设投资2,509万元;

2、余热发电项目预算投资4,151万元;

3、2011年零星资本支出610万元. 共计7,270万元 华新金龙水泥(陨县)有限公司是公司2011年1月收购的80%控股子公司,为尽快完成华新金龙水泥 (陨县)有限公司的余热发电和技术项目改造,降低产品生产成本,提高其可持续运行及发展能力, 实现公司的整体战略目标,特申请如下资本支出计划

1、余热发电项目7,000万元

2、各项技改项目1,900万元 共计8,900万元 附件四: 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司

20 20

20 2011

11 11

11 年年年年度 度度度第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会授权委托书 股东大会授权委托书 股东大会授权委托书 股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司

2011 年度 第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案行使表决权. 表决意见 议案 序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于为华新金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案 请在相应栏内以 √ 表示投票意向(如有未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权) 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照号码: 股东帐号: 持股种类和数量: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止 ........