PDF《长白山旅游股份有限公司股东大会文件 2015》

长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

1 长白山旅游股份有限公司 二一五年年度股东大会 会议资料 中国・ 吉林 二一六年四月 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

2 股东大会会议材料目录

一、长白山旅游股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

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二、议案 错误!未定义书签.

议案一:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年董事会工作报告》的议案

7 附件:《长白山旅游股份有限公司

2015 年董事会工作报告》8 议案二:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年监事会工作报告》的议案

19 附件:长白山旅游股份有限公司监事会

2015 年度工作报告.20 议案三:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年独立董事述职报告》的议案

28 附件:《长白山旅游股份有限公司

2015 年独立董事述职报告》29 议案四:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年财务决算报告》的议案35 附件:《长白山旅游股份有限公司

2015 年财务决算报告》36 议案五:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2016 年财务预算方案》的议案44 附件:《长白山旅游股份有限公司

2016 年财务预算方案》45 议案六:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2016 年经营投资计划》的议案49 附件:《长白山旅游股份有限公司

2016 年经营投资计划》50 议案七:长白山旅游股份有限公司关于

2015 年度利润分配方案的议案.....

55 议案八:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年内部控制评价报告》的议案

56 附件:《长白山旅游股份有限公司

2015 年度内部控制评价报告》......57 议案九:关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案

67 附件:《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

68 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

3 议案十:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年年度报告》全文及摘要的议案

74 议案十一:长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

75 议案十二:关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案.76 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

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一、长白山旅游股份有限公司

2015 年年度股东 大会议程 会议召开时间:2016 年4月18 日13 点00 分 会议召开地点:长白山旅游股份有限公司

401 室 会议召集人:董事会 会议主持人:侯长森 召开方式:本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合 的方式.采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他 人士的出席情况

四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司