PDF《长白山旅游股份有限公司股东大会文件 2015》

2015 年董事会工作 报告》的议案 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

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2、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年监事会工作 报告》的议案

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年独立董事述 职报告》的议案

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年财务决算报 告》的议案

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2016 年财务预算方 案》的议案

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2016 年经营投资计 划》的议案

7、长白山旅游股份有限公司关于

2015 年度利润分配方案的 议案

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年内部控制评 价报告》的议案

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》的议案

10、关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年年度报告》 全文及摘要的议案

11、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务 所的议案

12、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

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五、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询 并审议

六、股东及股东代表进行书面投票表决

七、统计现场投票表决情况

八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

九、宣布现场投票表决结果

十、宣读本次年度股东大会决议 十

一、宣读本次年度股东大会法律意见书 十

二、签署会议文件 十

三、主持人宣布本次年度股东大会结束 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

7 议案一:关于审议《长白山旅游股份有限公司

2015 年董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,现将《长白山旅游 股份有限公司

2015 年董事会工作报告》提交股东大会. 以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议. 附件:《长白山旅游股份有限公司

2015 年董事会工作报告》 长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年4月18 日 长白山旅游股份有限公司股东大会文件

2015 年年度股东大会会议文件

8 附件: 《长白山旅游股份有限公司

2015 年董事 会工作报告》

2015 年, 公司董事会全体成员按照 《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,依法行使职权,确保董事会决策的民主化、科学化和高 效规范运作.现将公司

2015 年度董事会工作报告如下:

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况.

2015 年,面对世界经济复苏放缓、国内经济下行加大带来的 消费拉动乏力、旅游市场下滑等不利因素的影响,董事会深入贯 彻落实股东大会决议,坚持以提高经济效益为中心任务,立足改 革创新,破解发展难题,抓好重点工程,企业发展再上新台阶. 全年实现营业收入 31,852.98 万元,比上年同期增加 2,562.98 万元,同比上年增涨 8.75%;

实现归属于母公司所有者的净利润 10,055.59 万元,比上年同期增加 2,086.10 万元,同比上年增涨 26.18%,收入和利润保持了同步快速增长.