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江苏通润装备科技股份有限公司 内部控制鉴证 截至

2010 年12 月31 日止 内部控制鉴证报告第1页 内部控制鉴证报告 信会师报字(2011)第12132 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的江苏通润装备科技股份有限公司 (以下简称 贵公司 )董事会《关于内部控制的自我评价报告》涉 及的与

2010 年12 月31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定.

贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性, 我们 的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号―历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准 则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对贵公司在所有重大方面保持了 与财务报表相关的内部控制有效性评价是否不存在重大错报获取合 理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制 设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其它程序.我们 相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础. 内部控制具有固有限制, 存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性.此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险. 内部控制鉴证报告第2页 我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基 本规范》规定的标准于

2010 年12 月31 日在所有重大方面保持了与 财务报表相关的有效的内部控制. 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 孙冰 中国注册会计师: 郑斌 中国・上海 二一一年四月二十二日 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 关于内部控制的自我评价报告 自我评价报告第1页 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 关于内部控制的自我评价报告

一、 公司概况 江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称公司,原名江苏通润工具箱柜股份有限 公司)成立于

2002 年10 月28 日.二七年七月经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2007]186 号文《关于核准江苏通润工具箱柜股份有限公司首次公开发行 股票的通知》核准公司公开发行不超过 1,800 万股新股,二七年八月公司在深 圳证券交易所上市.公司的企业法人营业执照注册号:320000400000841.所属行业 为制造业.截止

2010 年12 月31 日,公司注册资本为人民币 15,637.50 万元,法定 代表人为柳振江,公司经营范围为金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的 生产及相关产品的科技开发;

设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控 制设备,并对销售后的产品进行维修服务.

二、 公司内部控制有效性说明 任何内部控制均有其固有的限制,不论设计如何完善,有效的内部控制制度也仅能 对内部控制目标提供合理而非绝对的保证;

而且由于外部与内部环境、经营业务调 整等情况,内部控制的有效性可能随之改变.由于公司的内部控制体系设有自我评 价与监测机制,内控可能存在缺陷一经辨认,公司即进行修改相关的制度与调整控 制程序等措施予以修正.

三、 公司内部控制制度与控制程序 公司按深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》及财政部颁布的《企业内 部控制基本规范》等相关法规的要求设计与建立公司的内部控制制度与控制体系.