PDF《中远海运特种运输股份有限公司》

2018 年,公司召开

4 次股东大会,9 次董事会,5 次监事会,4 次审计委 员会、1 次薪酬考核委员会,1 次提名委员会;

董事会决策事项项目共

51 项, 披露

55 个公告文件以及

84 个公告附件. 内部控制 公司董事会及管理层本着风险内控优先、 规范运作的经营理念, 积极努力 地营造良好的内部控制环境. 建立健全和有效实施内部控制的责任, 将内部控 制理念贯穿于公司日常运作的各个环节, 实现内部控制与企业文化的有机融合, 并对内部控制运行效果进行评价. 公司内部控制环境根植于公司 创新、 协作、 奉献、感恩 的企业文化氛围,坚持 专注、务实、稳健、长远 的发展模式, 建立职责明确、权限清晰、平衡制约组织机构,界定不同职能之间和不同层次 之间的职责衔接关系;

建立信息交流渠道,确保内外部通畅的信息沟通;

提高 员工职业道德素质,提高员工的服务意识、风险意识,培育良好的企业文化. 中远海运特种运输股份有限公司

2018 年企业社会责任报告 ~

9 ~

2018 年,公司继续将规章制度建设作为管理提升、强化内控、防范风险 的有力推手,持续加强制度建设基础管理,不断强化业务部门自控、风险管理 部门日常管控以及审计监督部门综合监控 三道防线 并有效运行,将风控体系 建设、制度工作开展情况、问题整改、措施落实作为重点考核内容,强化责任 追究与问责机制, 着力打造规范化、 系统化的规章制度体系. 截止

2018 年末, 已制定内控制度共有

234 项,有效确保各项经营业务活动依法、合规.同时结 合组织机构和业务流程的优化, 以及经营业务的变化, 及时对现有的制度体系 特别是重点业务领域和关键环节的规章制度进行补充和修订完善, 力求以专项 风控 以点带面、从线到面 ,使内部控制和风险管理工作真正在各业务领域 落地.顺利完成会计师........