PDF《北京星昊医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-19

1 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 主办券商:海通证券 北京星昊医药股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月17 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-19

2 份总数 69,148,960 股,占公司有表决权股份总数的 75.18%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 公司董事会根据

2018 年度的工作情况编写了 《公司

2018 年度董 事会工作报告》 ,报告包括:公司

2018 年的总体经营情况、主营业务 及主要产品情况、董事会日常工作情况、独立董事工作情况等,并对 公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望. 2.议案表决结果: 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 公司监事会根据

2018 年的履职情况编写了 《公司

2018 年度监事 会工作报告》 ,报告包括:监事会

2018 年度日常工作情况,公司依法 运作情况,公司财务检查情况进行了总结. 2.议案表决结果: 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2019-19

3 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司

2018 年度 标准无保留审计报告的基础上, 按照全国中小企业股份转让系统对年 报编制的要求,编制了公司

2018 年年度报告及摘要.公司

2018 年年 度报告、公司

2018 年年度报告摘要详细内容见

2019 年4月26 日全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 、 《2018 年 年度报告摘要》,公告编号:2019-

10、2019-11. 2.议案表决结果: 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算 公告编号:2019-19

4 情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;