PDF《北京星昊医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 根据

2018 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定

2019 年 财务预算指标. 2.议案表决结果: 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 根据公司发展计划,并结合

2019 年度公司对资金的需求情况,公 司拟决定不对公司

2018 年利润进行分配. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-19

5 同意股数 60,881,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 88.04%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 8,267,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 11.96%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《关于公司预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 议案详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《预计

2019 年 度日常性关联交易的公告》,公告编号:2019-12. 2.议案三个分项表决结果: (1)向国科卓越(北京)医药科技研究有限公司提供房屋租赁 的关联交易 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. (2)国科卓越(北京)医药科技研究有限公司向公司提供服务 的关联交易 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. (3)向国科维思(北京)药物研究有限公司提供房屋租赁的关 公告编号:2019-19

6 联交易 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案所涉关联方为本公司的参股公司国科卓越(北京)医药科 技研究有限公司与国科维思(北京)药物研究有限公司,出席会议的 股东均为非关联股东,无需回避表决.

(八)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会任期即将届满,为了公司继续健康发展,按照 《公司法》 《公司章程》的规定,拟选举殷岚、于继忠、温茜、梁淑 洁、宋建彪、李慧曲、赵余庆、孙蔓莉、刘京平为公司第五届董事会 董事.本次换届选举属于正常换届选举,不会对公司生产、经营带来 不利影响. 详细内容见

2019 年4月26 日全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公 告》,公告编号:2019-18. 2.议案分项表决结果: (1)殷岚 同意股数 69,148,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;