PDF《上海市锦天城律师事务所》

三、本法律意见书中,本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据.

四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证:

(一) 发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始 书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明.

(二)发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无 隐瞒、 虚假和重大遗漏之处, 文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符.

五、对于法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依据 有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见.

六、本所同意将本法律意见书和《上海市锦天城律师事务所关于长青农化股 份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》 (以下简称为 《律师工作 报告》 )作为发行人本次发行所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并愿 意承担相应的法律责任.

七、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,非经本所书面同意, 不得用作任何其他目的. 基于上述,本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的 有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律 意见如下. 上海市锦天城律师事务所 法律意见书

3 释义在本法律意见书中,除另有所指,下表词语具有的含义如下: 长青股份/发行人/公司/ 上市公司 指 江苏长青农化股份有限公司 长青贸易 指 江苏长青农化贸易有限公司, 发行人全资子公司 长青南通 指 江苏长青农化南通有限公司, 发行人全资子公司 湖南长青 指 湖南长青润慷宝农化有限公司, 发行人控股子公 司 长青生物 指 江苏长青生物科技有限公司, 发行人全资子公司 长青投资 指 江苏长青投资实业有限责任公司, 发行人全资子 公司 长青旅行社 指 扬州长青国际旅行社有限公司, 发行人全资子公 司长青投资的全资子公司 兴化长青 指 兴化市长青农业科技服务有限公司, 发行人全资 子公司长青生物的控股子公司 长青集团 指 江苏长青集团有限公司,发行人的发起人之一 长青兽药 指 江苏长青兽药有限公司,原为发行人全资子公 司,已于

2017 年11 月8日完成注销手续 本次发行 指 发行人本次发行可转换公司债券募集资金总额 不超过人民币 91,380.00 万元 (含91,380.00 万元) 的行为, 具体募集资金数额由公司股东大会授权 公司董事会在上述额度范围内确定 子公司 指 纳入发行人合并报表范围内的下属企业 发行人及其子公司 指 发行人、 发行人的分支机构以及纳入发行人合并 报表范围内的下属企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 工商局 指 指具有管辖权的各地区各级工商行政管理局 保荐机构/保荐人 指 民生证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联合评级 指 联合信用评级有限公司 本所 指 上海市锦天城律师事务所 本所律师 指 本所为发行人本次发行指派的经办律师 上海市锦天城律师事务所 法律意见书

4 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修正) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2014 年修正) 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修 订) 募投项目 指 本法律意见书正文 十