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八、发行人募集资金的运 用 所述之募集资金投资项目 《发行预案》 指 发行人

2017 年年度股东大会审议通过的《江苏 长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债 券预案》(更新) 报告期/最近三年及一期 指2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年1-6 月,或2015 年1月1日至

2018 年6月30 日 《内控鉴证报告》 指 立信会计师出具的信会师报[2016]第510104 号 《江苏长青农化股份有限公司内部控制鉴证报 告》 、信会师报[2017]第ZH10230 号《江苏长青 农化股份有限公司内部控制鉴证报告》 、信会师 报字[2018]第ZH10013 号 《江苏长青农化股份有 限公司内部控制鉴证报告》 《审计报告》 指 立信会计师出具的信会师报字[2016]第510075 号、信会师报字[2017]第ZH10227号、信会师报 字[2018]第ZH10017号《江苏长青农化股份有限 公司审计报告》 《半年度报告》 指 《江苏长青农化股份有限公司2018年半年度报 告》 《募集说明书》 指 作为本次发行申请文件向中国证监会申报的 《江 苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书(申报稿)》 《可行性分析报告》 指 《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集资金运用可行性分析报告 (更新) 》 《公司章程》 指 发行人现行有效的 《江苏长青农化股份有限公司 章程》 中国 指 中华人民共和国, 仅就本法律意见书而言不包括 中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区及中 国台湾地区 元指中国法定货币人民币单位:元 上海市锦天城律师事务所 法律意见书

5 正文

一、本次发行的批准和授权

(一)本次发行已获得发行人

2017 年第一次临时股东大会及

2017 年年度 股东大会的批准和授权.

1、2017 年10 月18 日,发行人第六届董事会召开第九次会议,审议并通过 了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 、 《关于公司公开发行可 转换公司债券方案的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 、 《关 于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 、 《关于制定的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影 响及公司采取措施的议案》 、 《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员 关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》 、 《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》 、 《关于公司最近五年 未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议案》 等与本 次发行相关的议案,并提请召开

2017 年第一次临时股东大会,审议与本次发行 相关的议案.

2、2017 年11 月6日,发行人召开

2017 年第一次临时股东大会并审议通过 了发行人第六届董事会第九次会议提交审议的 《关于公司符合公开发行可转换公 司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关 于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、 《关于 公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于制定的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 影响及公司采取措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理 人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》、 《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》、 《关于公司 最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议 案》等与本次发行相关的议案.