PDF《中国神华能源股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》

2017 年6月30 日,神华方出资资产评估值合计 2,770,983.69 万元,国电方 出资资产评估值合计 3,744,927.12 万元,标的资产具体情况请见本公告

四、交 易标的基本情况 ;

6、持股比例:基于上述经备案的标的资产评估值,经合资双方协商,中国 神华持有合资公司 42.53%股权,国电电力持有合资公司 57.47%股权.

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7、董事会、监事会及管理层的人员安排: (1)合资公司董事会由

5 名董事组成,其中

3 名由国电电力提名,2 名由本 公司提名. 合资公司董事长由国电电力提名的董事担任,副董事长由本公司提名 的董事担任. (2)合资公司监事会由

3 名监事组成,其中

1 名由国电电力提名,1 名由本 公司提名;

另外

1 名职工监事由合资公司职工代表大会选举产生.监事会主席由 本公司提名的监事担任. (3)合资公司总经理由董事会决定聘任或者解聘.副总经理、财务负责人 (总会计师/财务总监)等其他高级管理人员由总经理提名,并由董事会决定聘 任或者解聘.

四、交易标的基本情况 标的资产基本情况如下:

(一)神华方出资资产

1、神华方出资资产的基本情况 序号公司名称 持股 比例 成立时间 注册资本 (万元) 住所 最近三年主 营业务

1 国华太仓发电有 限公司 50% 2005.1.26 200,000 太仓市太仓港 电厂路

1 号 电力的生产 及销售

2 江苏国华陈家港 发电有限公司 55% 2007.11.16 133,574 响水县陈家港 镇黄海大道

188 号 电力的生产 及销售

3 国华徐州发电有 限公司 100% 2004.3.30 179,043 徐州北郊 电力的生产 及销售

4 内蒙古国华呼伦 贝尔发电有限公 司80% 2008.9.12 92,223 内蒙古自治区 呼伦贝尔市陈 巴尔虎旗宝日 希勒镇 电力、 热力的 生产及销售

5 宁夏国华宁东发 电有限公司 100% 2009.2.2 54,000 宁夏灵........