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2019 年第二次临时股东大会会议资料 目录

一、公司

2019 年第二次临时股东大会会议须知

二、公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

1、审议《关于补选公司董事的议案》 ;

2、审议《关于修改的议案》 ;

3、审议《关于修改的议案》 .

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2019 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表: 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会. 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的 顺利进行,根据《公司章程》 、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制 定本须知.

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履 行《公司章程》中规定的职责.

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡,身份证或法人单位证明以及授权委 托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议.

三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

四、与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗并关闭手机.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行.主持人可以要求发言股 东履行登记手续后按先后顺序发言.

七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言原则上不能超过

5 分钟.

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答 股东的问题,全部回答问题的时间原则上控制在

30 分钟以内.

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其所持有的有表决权的股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决票中每项议 案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,多选或 嘉化能源

2019 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码:SH600273 第3页共

11 页 不选均视为无效票,作弃权处理. 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日 嘉化能源

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2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人:公司董事会

二、会议主持人:公司董事长管建忠先生

三、会议召开形式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间: 现场会议召开时间:2019年5月27日(星期一)下午13:00开始;

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00.

五、现场会议地点:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限 公司1号办公楼三楼一号会议室.

六、会议审议事项:

1、 审议《关于补选公司董事的议案》 ;