PDF《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会...》

2019 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码:SH600273 第8页共

11 页 议案二: 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 根据中国证监会相关规定,结合浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称 公司 ) 实际情况,拟对现行的《公司章程》的相关条款进行修改.公司于

2019 年4月18 日召 开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改的议案》 .具体修改 情况如下: 修订前 修订后

第四章 股东和股东大会

第四章 股东和股东大会 第六十八条 股东大会由董事长主持.董事 长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董 事共同推举的一名董事主持. 监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席 主持.监事会主席不能履行职务或不履行职务 时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持. 股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代 表主持. 召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则 使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大 会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举 一人担任会议主持人,继续开会. 第六十八条 股东大会由董事长主持.董事 长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主 持,副董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持. 监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席 主持.监事会主席不能履行职务或不履行职务 时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持. 股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代 表主持. 召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则 使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大 会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举 一人担任会议主持人,继续开会. 嘉化能源

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第五章 董事会

第五章 董事会 第一百一十一条 董事会设董事长

1 人.董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生. 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务 或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务. 第一百一十一条 董事会设董事长

1 人.可 以设副董事长, 董事长、 副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生. 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务 或者不履行职务的, 由副董事长履行职务, 副董 事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务. 除上述修订外,其他内容不做修订. 《关于修改的议案》尚需提交公司股 东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司董事会提 请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律 文件. 请各位股东及股东代表予以审议. 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日 嘉化能源

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11 页 议案三: 关于修改《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表: 公司结合实际情况和《公司章程》的修订,公司于

2019 年4月18 日召开第八届董 事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改的议案》 .具体修改情况 如下: 修订前 修订后

第三章 董事会的职权