PDF《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会...》

2、 审议《关于修改的议案》 ;

3、 审议《关于修改的议案》 .

七、会议议程:

(一)董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、 公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票 时间以及会议议程;

(二)董事长管建忠先生提名计票人、监票人,股东及股东代表进行举手表决;

嘉化能源

2019 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码:SH600273 第5页共

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(三)董事长管建忠先生主持会议,议案报告人介绍会议议案,股东及股东代表审 议议案并书面投票表决;

(四)在董事长管建忠先生的主持下,股东及股东代表进行发言、提问,公司董事、 高级管理人员或相关人员进行答复;

(五)计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果,并根据上海证券交易所 信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果,合并统计 现场投票和网络投票的最终表决结果;

(六)监票人宣布现场和网络投票表决结果;

(七)董事长管建忠先生宣读2019年度第二次临时股东大会决议;

(八)见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书;

(九)到会董事及相关与会人员在2019年度第二次临时股东大会决议及会议记录上 签字;

(十)董事长管建忠先生宣布会议结束. 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日 嘉化能源

2019 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码:SH600273 第6页共

11 页 议案一: 关于补选公司董事的议案 各位股东及股东代表: 公司董事会提名祁榕先生为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日 起至公司第八届董事会任期届满时止.祁榕先生任职的国投聚力投资管理有限公司发起 设立并作为执行事务合伙人的嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴聚力 肆号股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司 3,101 万股,占公司股权比例 2.164%. (简历详见附件) . 请各位股东及股东代表予以审议. 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日 嘉化能源

2019 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码:SH600273 第7页共

11 页 附件: 第八届董事会董事候选人简历 祁榕先生:男,汉族,1959 年1月出生,中共党员,教授级高级工程师,管理学博 士,国务院政府特殊津贴专家,曾荣获国家科技进步一等奖,具有在政府、央企、海外 公司和地方国企工作的丰富经历,具有

30 年以上投资计划编制、股权投资与管理以及资 本运作的实战经验.祁榕先生历任国投创业投资有限公司副总经理,国投高科技投资有 限公司副总经理,中国投资协会国有投资公司委员会副会长兼秘书长,中国国投高新产 业投资公司副董事长、总经理,中央企业贫困地区产业投资基金公司总经理,国投创益 产业基金管理有限公司董事长、国投创合(北京)基金管理有限公司董事长等职;

现任 国投聚力投资管理有限公司董事长. 祁榕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 董事的任何情形,具备董事的任职资格. 截至目前,祁榕先生个人未持有本公司股份. 嘉化能源