PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内 容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 非常重大出售事项 向深圳市宝德计算机系统有限公司增资及视作出售事项 兹提述本公司日期为二零一八年五月二十四日之公告,内容有关过往增资. 於二零一九年三月二十九日,宝德计算机(本公司之间接非全资附属公司)与乐山 高新订立增资协议,,

乐山高新同意向宝德计算机作出增资人民币300,000,000 元,分两期支付,其中人民币8,384,000元将计入宝德计算机之注册资本,而余额人 民币291,616,000元将计入宝德计算机之资本储备.於同日,宝德计算机与乐山高 新、李先生及张女士订立补充协议,以就对乐山高新作出的若干承诺及弥偿补充增 资协议. 於本公告日期,本公司、宝德创投(本公司之全资附属公司)及其他投资者分别拥 有宝德计算机约24.00%、55.99%及20.01%股权.於增资完成后,本公司、宝德创 投、乐山高新及其他投资者将分别拥有宝德计算机约20.40%、47.59%、15.00%及17.01% 股权.宝德计算机之注册资本将由人民币47,509,400 元增至人民币55,893,400元.由於本公司及宝德创投将合共拥有宝德计算机约67.99%股权,故此,於增资完成后,宝德计算机将仍是本公司之间接非全资附属公司. -

2 - GEM上市规则之涵义 现时及於增资前,本集团拥有宝德计算机约79.99%股权.增资将导致本集团於宝 德计算机之权益由约79.99%摊薄至约67.99%.根GEM上市规则第19.29条,有关 摊薄将被视作本公司出售一间附属公司之权益.由於增资其中一项适用百分比率 超过25%但低於75%,增资项下之视作出售构成本公司之一项主要交易.由於增资 是在过往增资后12个月内进行,增资须根GEM上市规则第19.22条与过往增资累 计计算.增资及过往增资累计计算的一项适用百分比率超过75%,故增资项下之 视作出售构成本公司之一项非常重大出售事项,因此须遵守GEM上市规则第19章 项下之申报、公告、通函及股东批准规定. 一份载有增资之进一步详情、召开股东特别大会之通告连同代表委任表格及回条 以及GEM上市规则规定之任何其他资料之本公司通函预期将於二零一九年四月二 十四日或之前寄发予股东. 兹提述本公司日期为二零一八年五月二十四日之公告,内容有关过往增资. 董事会宣布,於二零一九年三月二十九日,宝德计算机就乐山高新(新投资者)向宝 德计算机(本公司之间接非全资附属公司,其从事服务器、存储及解决方案相关业务) 增资订立增资协议. 增资协议 日期:二零一九年三月二十九日 订约方: (1) 宝德计算机;

及(2) 乐山高新. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,乐山高新及其最终实益拥有人均 为独立於本公司及其关连人士之第三方. 标的事项 根鲎市,乐山高新同意向宝德计算机作出增资人民币300,000,000元,其中人民 币8,384,000元将计入宝德计算机之注册资本,而余额人民币291,616,000元将计入宝德 计算机之资本储备. -