PDF《宝德科技集团股份有限公司》

及(b) 就以宝德计算机之 股权补偿而言,数 量为 (i) 乐山高新 就 增资(即人民币 300,000,000元)之投资总额除以第三方投资者投资於宝德计算机每人民币注 册资本中所支付之投资价格,减(ii)乐山高新所注入的宝德计算机注册资本总 额;

及(2) 倘除乐山高新以外之任何第三方(除宝德计算机向其管理层或核心雇员作出并已获 宝德计算机董事会或股东於股东大会批准之股权激励安排外)於增资完成后按低於 -

7 - 增资之投资价格之价格向宝德计算机之注册资本作出增资,则李先生及张女士须按 订约各方可能协定之方式向乐山高新作出补偿,惟於任何情况下不得低於根衔 分段(1)所计算得出之金额. 其他条款 宝德计算机向其管理层或核心员工作出股权激励安排,将以由宝德计算机控股股东向 获得激励的对象或员工股权平台或以法律允许的其他方式转让股权进行,而收购股权 的价格不得低於每股净资产价值. 宝德计算机同意向乐山高新提供其年度、中期、季度财务报告、其下一年度的经营计 划及财务预算,及有关自增资完成日期以来增资资金的使用情况的报告. 於增资完成后,乐山高新同意协助宝德计算机及其附属公司的发展,并向其提供包括 金融服务、公共关系、政府资源、并购、战略规划及融资在内的全方位支持. 有关宝德计算机之资料 宝德计算机为一间於中国注册成立的公司,与其附属公司主要从事提供服务器、存 储及解决方案业务. 下表载列宝德计算机截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日 止两个财政年度之经审核综合财务资料: 截至二零一六年 十二月三十一日止 (人民币元) 截至二零一七年 十二月三十一日止 (人民币元) 税前利润净额 128,256,958.35 4,619,150.91 税后利润净额 110,615,387.73 4,348,420.37 -

8 - 宝德计算机於二零一八年六月三十日之未经审核综合资产净值为人民币564,567,479.42元. 宝德计算机的股权架构变动 现时及於增资前,宝德计算机的注册资本为人民币47,509,400元并由其股东拥有如下: 宝德计算机之股东 占注册股本 总额之百分比 (概约) 宝德创投 55.99% 本公司 24.00% 天津宝诚煜创企业管理合夥企业(有限合夥) 5.26% 天津宝诚渊创企业管理合夥企业(有限合夥) 5.23% 天津宝诚祥创企业管理合夥企业(有限合夥) 3.05% 天津宝杰合创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.98% 天津宝云共创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.81% 天津宝伦捷创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.48% 天津宝龙慧创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.20% 100% 紧随增资完成后,宝德计算机之注册股本将增加至人民币55,893,400元及将由其股东拥 有如下: 宝德计算机之股东 占注册股本 总额之百分比 (概约) 宝德创投 47.59% 本公司 20.40% 乐山高新 15.00% 天津宝诚煜创企业管理合夥企业(有限合夥) 4.47% 天津宝诚渊创企业管理合夥企业(有限合夥) 4.45% 天津宝诚祥创企业管理合夥企业(有限合夥) 2.59% 天津宝杰合创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.68% 天津宝云共创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.54% 天津宝伦捷创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.26% -

9 - 天津宝龙慧创企业管理合夥企业(有限合夥) 1.02% 100% 订立该等协议之理由及裨益 增资所得款项将用於补充宝德计算机之营运资金,以令其可进一步扩大业务规模及增 强其盈利能力. 根鲎室氩呗酝蹲收呃稚礁咝陆嵘Φ录扑慊耐蹲收咦楹,改善其管理架构、 企业形象、信誉及能力,因此将符合本公司及股东之利益.诚如上文所述,........