PDF《浙江东方集团股份有限公司（600120）2014》

浙江东方集团股份有限公司(600120)

2014 年年度股东大会会议资料

1 浙江东方集团股份有限公司 二零一四年年度股东大会 会议资料 股权登记日:2015 年4月27 日 会议召开日:2015 年5月5日浙江东方集团股份有限公司(600120)

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2014 年年度股东大会授权委托书 浙江东方集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年5月5日召 开的贵公司

2014 年年度股东大会,并代为行使表决权.

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2014 年度公司董事会工作报告

2 2014 年度公司监事会工作报告

3 2014 年度财务决算报告

4 2014 年度利润分配预案

5 关于向天健会计师事务所支付

2014 年度报酬议案

6 关于修订《公司章程》的议案

7 关于修订《股东大会议事规则》的议案

8 关于修订《董事会工作条例》的议案

9 关于修订《关联交易管理制度》的议案

10 2014 年度公司原董事长高康先生薪酬议案

11 关于为下属子公司提供额度担保的议案

12 关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案

13 关于

2015 年度公司开展远期结售汇业务的议案

14 2014 年年度报告和年报摘要 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 浙江东方集团股份有限公司(600120)

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2014 年年度股东大会现场会议议程 会议时间:2015 年5月5日下午 1:30 会议地点:公司

1808 会议室 主持人:董事长胡承江先生

一、主持人宣布会议正式开始

1、致辞

2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数,董事、监事及列席人员情况

二、介绍本次会议议案 会议各项议案 序号 议案内容 发言人

1 2014 年度公司董事会工作报告 胡承江

2 2014 年度公司监事会工作报告 金刚32014 年度财务决算报告 王俊42014 年度利润分配预案 胡承江

5 关于向天健会计师事务所支付

2014 年度报酬议案 胡承江

6 关于修订《公司章程》的议案 王俊7关于修订《股东大会议事规则》的议案 王俊8关于修订《董事会工作条例》的议案 王俊9关于修订《关联交易管理制度》的议案 王俊10

2014 年度公司原董事长高康先生薪酬议案 顾国达

11 关于为下属子公司提供额度担保的议案 王俊12 关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案 王俊13 关于

2015 年度公司开展远期结售汇业务的议案 王俊14

2014 年年度报告和年报摘要 王俊

三、独立董事述职

四、股东或股东代表发言,答复股东质询

五、股东及股东代表对议案进行审议 浙江东方集团股份有限公司(600120)

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六、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人

七、对本次股东大会议案书面投票表决

八、主持人宣读本次股东大会的表决结果