编辑: 星野哀 2013-11-04

九、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议 十

一、参会人员在相关文件上签字 十

二、主持人作总结并宣布会议结束 浙江东方集团股份有限公司(600120)

2014 年年度股东大会会议资料

5 议案一 、2014 年度公司董事会工作报告 各位股东:

2014 年,面对错综复杂的国内外形势以及国内经济下行带来的巨大压力,公 司董事会按照年初制定的预算目标和任务,紧紧依靠经营班子和全体员工,努力 克服诸多不利因素和困难,完成了全年各项目标任务和预算指标.报告期内,公 司实现营业收入 105.22 亿元,同比下降 2.82%;

实现利润总额 9.52 亿元,同比增 长0.04%;

实现归属母公司净利润 6.17 亿元,同比增长 1.38%;

实现进出口总额 8.55 亿美元,同比增长 2.56%.公司整体经营业绩实现了持续平稳发展.

2014 年工作汇报

一、抓好战略层面的整合提升.

1、 做好中期评估, 推动战略规划提升. 去年, 《公司发展战略规划 (2011-2015) 》 实施进入整合提升期,围绕规划提升主要开展了三个方面工作:一是规划中期评 估.邀请外部专家组开展专题研讨、进行面对面交流,对战略实施的总体情况以 及各个板块的发展现状、盈利结构、商业模式等方面进行梳理,结合管理提升的 目标要求提出各个板块的提升目标.二是开展对标学习,加强行业交流.董事会 和经营班子成员前往标杆企业开展实地调研、交流大宗商品供应链服务、股权激 励、团队建设等方面的经验;

开展内部 头脑风暴学习会 ,达到行业与行业、 企业与企业的对接,学习发展经验.三是结合宏观环境的变化以及十八大以来国 企改革的要求,对公司下一步发展做好方向性研究和总盘子规划.

2、明晰发展思路,加强对板块的鼓励扶持.出口板块业绩上半年缺口较大, 董事会携同经营班子主要负责人深入业务一线开展调研,推出鼓励综合服务贸易 的相关政策,引导企业推动产品和市场的转型、推动服务贸易创新,鼓舞士气, 提振信心.制造业板块的狮丹努去年启动了海外产业链投资的整体规划,从方案 设计、审批到项目逐个落地,协调资源,争取政策支持,为项目顺利推进创造的 有利条件.内贸、融资租赁板块去年受经济大环境的影响风险频发,公司在全力 抓好风险处置的同时,加强业务梳理,强化风控手段,调整规模,引导企业在防 范风险的前提下正确把握规模效益关系.在基金板块,强化项目评审,强化项目 浙江东方集团股份有限公司(600120)

2014 年年度股东大会会议资料

6 管理,通过社会化募集资金稳步扩大资管规模,完善内部管理制度,推动了板块 平稳起步,实现了较好产出.

3、加强沟通监督,强化母子公司规范治理.进一步健全控股子公司董事会、 监事会和经营管理机构,派遣职能部室管理层到控股子公司兼任董、监事,规范 公司治理.在制度层面,修订了《公司股权代表工作暂行办法》,严格按工作流 程履行审批手续,实施外派股权代表、董监事的定期报告制度.在上市公司层面, 适应证监会有关信息披露直通车的新要求,做好与监管机构、社会媒体及投资者 的沟通.2014 年度公司共计召开董事会

11 次,审议了各期定期报告、担保事项、 利润分配、股权收购、坏账计提、会计估计及会计政策变更、董事会换届、日常 关联交易等议案共计

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