PDF《江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公...》

1 证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-028 江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于

2018 年4月5日以电话或电子邮 件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于

2018 年4月15 日在公司

3 号 基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席监事

3 名,实际出席

3 名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人 员、审计负责人列席会议;

5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》 、 《证券法》及《公 司章程》的规定.

二、会议审议情况

1、关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案 经审核:公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司

2017 年年度报 告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司

2017 年年度股东大会审议. 《2017 年年度报告(全文) 》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 《2017 年年度报告(摘要) 》详见公司指定信息披

2 露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 公司监事会编制的《2017 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司

2017 年年度股东大会审议. 具体内容详见

2018 年4月17 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度监事会工作报告》 .

3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司

2017 年年度股东大会审议. 公司

2017 年度财务报告已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 出具了"中天运(2018)审字第

90843 号"标准无保留意见审计报告.公司

2017 年度实现营业收入 75,566.14 万元,同比增长 25.84%;

营业利润 6,497.10 万元, 同比增长 29.32%;

归属于上市公司股东的净利润 6,239.96 万元, 同比增长 20.96%.

4、关于《2018 年度财务预算报告》的议案 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司

2017 年年度股东大会审议. 具体内容详见

2018 年4月17 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度财务预算报告》 . 特别提示:公司《2018 年度财务预算报告》的各项指标仅为公司

2018 年经营 计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投 资风险.