PDF《江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公...》

2017 年年度股东大会审议. 公司《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》详细内容见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

9、关于无锡市法兰锻造有限公司

2017 年度业绩承诺实现情况的议案 根据公司与许建平、王其明、杨喜春签订的《盈利补偿协议》 ,无锡法兰

2015 年、

2016 年、2017 年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润不低于人民币 6,000 万元,本年度无锡法兰扣除非经常性损益后净利润为 1,610.61 万元,加上

2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润2,073.27 万元和 2,465.26 万元,三年累计实现 6,149.15 万元,达成业绩承诺. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过. 具体内容详见

2018 年4月17 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.cm.cn)上的《无锡市法兰锻造有限公司

2017 年度盈利预 测以及业绩承诺实现情况的专项说明》 .

10、关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司

2017 年度业绩承诺实现情况的议案 根据《股权转让协议》 ,五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙) 、五莲华石 企业管理咨询中心(有限合伙) (以下简称"补偿协议人" )共同且连带地承诺并 确保瑞帆节能

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年来源于合同能源管理业务的净

5 利润分别不低于 2,700 万元、3,900 万元、4,500 万元、5,200 万元;

否则补偿义 务人须就不足部分向上市公司进行补偿.本年度瑞帆节能扣除非经常性损益后净 利润 2,720.79 万元. 表决结果:同意

3 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.该议案获得通过. 具体内容详见

2018 年4月17 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏瑞帆节能科技服务有限公司

2017 年度 盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》 .

11、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度审计机构的 议案 监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,2017 年度,该所在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的 执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作.因此,同意续聘中天运会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司

2017 年年度股东大会审议.

三、备查文件

1、 《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》 ;

2、 《监事会关于

2017 年年度报告及其摘要的审核意见》 ;

3、 《监事会对公司

2017 年度内部控制自我评价报告的审核意见》 . 特此公告. 江苏神通阀门股份有限公司监事会

2018 年4月17 日