PDF《江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公...》

5、关于

2017 年度利润分配预案的议案 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止

2017 年12 月31 日,公3司2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 62,399,567.82 元,依据《公司章 程》规定,提取 10%法定盈余公积金共计 3,739,047.52 元,加上年初未分配利润 326,743,023.74 元, 减去

2017 年支付的

2016 年度普通股股利 12,146,436.80 元, 总计可供股东分配的利润为 373,257,107.24 元. 经公司控股股东、实际控制人吴建新先生提议,鉴于公司目前盈利状况良好, 为回报股东,2017 年度利润分配预案为:以2017 年12 月31 日深圳证券交易所收 市后的总股本 485,878,156 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计派发现金红利 12,146,953.90 元.公司

2017 年度不以资本公积金转增股 本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度. 注:鉴于在本次利润分配方案实施前公司总股本可能由于回购注销部分限制性股票等原 因而发生变化,因此实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 准,公司将保持每

10 股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额.敬请广大投资者注意 利润分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司

2017 年年度股东大会审议.

6、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案 经审核,监事会成员一致认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要 求,建立了较为完善的内部控制体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保 证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系 规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过. 具体内容详见

2018 年4月17 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.cm.cn)上的《2017 年度内部控制自我评价报告》 .

7、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 报告期内,公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《募集资金 管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理;

公司募集资金实际投入项目与承 诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过.

4 具体内容详见

2018 年4月17 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.cm.cn)上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 .

8、关于未来三年(2018~2020 年)股东回报规划的议案 监事会对董事会制定的股东回报规划情况及利润分配的决策程序进行监督, 对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,监事会认为:公司董事会制定的 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定,明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机 制,健全了公司的利润分配制度,保证了利润分配的科学性、连续性和稳定性, 在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议案获得通过,并同意提交 公司