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(二)充分发挥独立董事的作用 公司董事会下设公司设立提名、 薪酬与考核委员会、 战略委员会、 审计委员会,为董事会决策提供深入的专业决策参考意见. 独立董事在公司董事会中起到重要作用. 公司四名独立董事均为具有 一定专业特长的资深人士,独立董事积极参加交易所专项培训,在履 行职责的同时,还主动了解公司动态、提供重大决策咨询意见等.

(三)监事会深入企业,主动提出管理建议 公司监事会履行职责、积极了解公司生产经营、财务管理以及重 大决策动态,对公司生产经营和管理决策主动提出审计建议.

六、其他需要说明的事项 公司依据 《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上市公司章程指引》 等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作.公司 三会 、 经理层职责明确,运作规范.公司已经建立了较为完善的内部控制制 度. 公司与控股股东在人员、 资产、 财务、 业务和机构上都独立运作, 不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形. 公司将一 如既往地本着审慎稳妥的投资原则, 在公司募集资金项目........