PDF《公司资料 4》

11 会议出席 M 次数 董事 董事会 审核委员会 薪酬委员会 执行董事: (续) 李治彪 (於二零零八年十二月十八日辞任) 4/4 张铮 (於二零零八年十二月十八日辞任) 4/4 非执行董事: 李嘉士 4/4 4/4 3/3 独立非执行董事: 霍振兴 4/4 4/4 3/3 齐谋甲 4/4 郭世昌 3/4 陈兆强 4/4 4/4 3/3 主席及行政总裁 守则条文 A.2.1 条规定主席及行政总裁的角色应有区分,且不应由一人同时兼任.本公司主席蔡东晨先生同时出任本公 司行政总裁之职位.本公司相信,让蔡先生同时出任上述职位,能更有效地策划及执行业务策略.由於所有重大决定均 会谘询董事会成员之意见后才作出,本公司相信现时权力与授权分布有足够之平衡. 非执行董事 各非执行董事及独立非执行董事分别与本公司订立服务协议,由二零零七年一月一日起,为期两年,惟亦须遵守本公司 组织章程关於每届股东周年大会上须有三分之一董事会成员轮值告退之规定. 於本报告日期,该等合约已由二零零九年一月一日起续约两年. 董事薪酬 本公司之薪酬委员会负责检讨薪酬政策,批准执行董事之薪金、花红及其它津贴,并就非执行董事薪酬向董事会提供意 见.委员会现由三名成员组成,包括陈兆强先生 ( 主席 )、李嘉士先生及霍振兴先生. 企业管治报告 二零零八年年报

12 於二零零八年,委员会召开三次会议.委员会对本集团营运业绩、个人表现及可资比较的市场数焯趾,遂痘嵋 上审议及批准本公司执行董事的酬金. 董事之提名 董事会并无成立提名委员会.根竟局橹鲁,董事会有权不时及随时委任任何人士为董事,以填补临时空缺或 新增董事会成员.董事会将不时检讨董事会之结构、规模及组成,以及就董事之委任提供建议. 於二零零八年十二月,由於董事会重组,纪建明先生、李治彪先生及张铮先生辞任本公司之执行董事;

而赵令欢先生及 王顺龙先生获董事会委任为本公司之执........