PDF《联美控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告暨》

证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号:临2011―001 联美控股股份有限公司 联美控股股份有限公司 联美控股股份有限公司 联美控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告暨 第四届董事会第十五次会议决议公告暨 第四届董事会第十五次会议决议公告暨 第四届董事会第十五次会议决议公告暨 召开 召开 召开 召开

2010 2010

2010 2010 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知

2011 年4月21 日联美控股股份有限公司在公司会议室召开了第 四届董事会第十五次会议,会议由董事长朱昌一先生主持.

应到董事

7 名,实到董事

6 名,独立董事刘永泽因工作原因未能出席,委托独 立董事高闯表决.符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经审 议通过了如下议案:

1、 公司《2010 年度董事会报告》 ;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

2、 公司《2010 年度财务报告》 ;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

3、 公司《2010 年年度报告》及《摘要》 ;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

4、 公司

2010 年度利润分配预案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司

2010 年度实现 净利润 56,503,680.73 元,其中归属于母公司所有者的净利润 56,485,735.59 元,2010 年初公司未分配利润余额为 56,591,485.93 元,

2010 年末公司未分配利润为 113,077,221.52 元,公司

2010 年 度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.未用于分红的资 金拟在

2011 年度于以下方面使用:

1、用于公司供暖锅炉、管网建设 及设备更新维护;

2、用于煤炭采购及储备. 上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施.

5、 公司《2011 年一季度报告》 ;

6、 关于续聘会计师事务所的议案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商, 本公司决定继续聘 用中喜会计师事务所有限公司为公司

2011 年度审计机构. 公司向中喜会计师事务所有限公司支付了

25 万元作为

2010 年度 的审计费用,公司董事会及审计委员会认为,支付的费用符合目前中 介机构收费标准,不会影响会计师审计的独立性. 公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有 限公司为公司审计机构, 认为该机构能够保证审计工作的独立性和客 观性. 上述议案须提交公司股东大会审议通过后实施.

7、 关于对董事会进行换届选举的议案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 由于公司第四届董事会任期即将到期, 公司将对董事会进行换届 改选, 根据公司股东的推荐, 公司董事会提名委员会提名朱昌一先生、 徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生作为公司第四届董事会董事候 选人,提名高闯先生、康锦江先生、钟田丽女士为独立董事候选人, 上述

7 名候选人的简历见附件. 根据中国证监会及上海证券交易所的 有关规定,公司独立董事刘永泽先生、高闯先生、康锦江先生对于上 述董事、独立董事提名发表了意见,认为上述候选人提名程序合法, 人员符合任职条件,同意上述人员被提名为公司第五届董事会董事、 独立董事候选人. 上述董事、 独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第 五届董事会.