PDF《联美控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告暨》

1970 年―1978 年 辽宁省汽车工业公司

1978 年―1984 年 辽宁大学工业经济系学生、教师

1984 年―1986 年 中国人民大学工业经济系研究生

1986 年―1994 年 辽宁大学讲师、副教授、教授

1994 年―1997 年 辽宁大学工商管理学院副院长、博士研究生

1997 年―1998 年 辽宁大学计财处处长

1998 年―2009 年 辽宁大学工商管理学院院长

2009 年―至今 首都经济贸易大学工商管理学院院长

2008 年―至今 任联美控股股份有限公司独立董事 康锦江 康锦江 康锦江 康锦江简历 简历 简历 简历 姓名:康锦江 性别:男 民族:汉 出生年月:1945 年7月职称:教授 工作经历:

1965 年―1970 年 东北工学院 管理工程专业学习

1982 年―1983 年 东北工学院 管理工程研修班学习

1996 年―1996 年 德国斯图加特中德高级经理培训班学习、讲学

1970 年―至今 东北大学任教,历任助教、讲师、副教授、教授

2008 年―至今 任联美控股股份有限公司独立董事 钟田丽 钟田丽 钟田丽 钟田丽简历 简历 简历 简历 姓名:钟田丽 性别:女 民族:汉 出生年月:1956 年7月25 日 文化程度:博士 职称:教授、博士生导师 目前工作单位及职务: 工作经历:

1982 年―2003 年 东北大学工商管理学院教师、副院长

2003 年―至今 东北大学基础学院院长、工商管理学院财务管理 研究所所长 联美控股 联美控股 联美控股 联美控股股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 声明人高闯、康锦江、钟田丽,作为联美控股股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与联美控股股份有限公司之 间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的 关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件. 另外,包括联美控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过

5 家. 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致 的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性. 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、 规定、 通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监 管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响. 声明人:高闯、康锦江、钟田丽 日期:2011 年4月联美控股 联美控股 联美控股 联美控股股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 独立董事提名人声明 独立董事提名人声明 独立董事提名人声明 独立董事提名人声明 提名人联美控股股份有限公司董事会提名委........