PDF《联美控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告暨》

8、 联美控股股份有限公司董事、 监事和高级管理人员持有及买卖 本公司证券的专项管理制度;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

9、 关于沈阳浑南热力有限责任公司

1 号热源厂扩建工程的议案;

同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 沈阳浑南热力有限责任公司(简称 浑南热力 )为本公司控股 子公司(公司直接持股 99%) ,浑南热力

1 号热源厂现安装

9 台热水 锅炉,分别为

3 台14MW、3 台29MW、1 台58MW、1 台64MW、1 台85MW 热水锅炉,总供热能力 336MW. 2010-2011 供暖期,1 号热原厂供热面积约为

450 万平方米,预 计到

2015 年,1 号热源厂供热面积将达到

750 万平方米,由于 14MW 热水锅炉安装运行时间较长,并且运行参数与 29MW 以上锅炉不能匹 配,且14MW 和29MW 锅炉不节能、不经济、不环保,多年来一直没有 运行,其他锅炉已经基本处于满负荷运行状态. 根据上述情况及热负荷变化的需求,拟对

1 号热源厂进行改扩 建,拆除

3 台14MW、3 台29MW 热水锅炉,新装

3 台85MW 热水锅炉, 新增供热能力 126MW,新增供热面积

250 万平方米. 浑南热力聘请沈阳市热力工程设计研究院对扩建项目进行可行 性论证,并形成可行性研究报告. 上述

1 号热源厂扩建工程总投资约

8800 万元,其中热源厂工程 约6900 万元,资金来源为公司自筹.建设周期

2 年.预计投资回收 期10.75 年,内部收益率为 9.40%. 该项目已于

2011 年2月11 日取得沈阳市环境保护局 关于沈阳 浑南热力有限责任公司

1 号热源厂扩建工程环境影响报告书的批复 (沈环保审字[2011]028 号),同意项目建设. 上述

1 号热源厂扩建工程的议案 授权经理班子负责具体实施 事宜.

10、 关于召开公司

2010 年年度股东大会相关事宜的议案 同意:7 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

(一)会议时间:2011 年5月19 日上午

9 时.

(二)会议地点: 辽宁省沈阳市区浑南新区远航中路

1 号沈阳浑南热力有限责任 公司

2 号热源厂

(三)会议议题:

1、 审议《公司

2010 年度董事会工作报告》

2、 审议《公司

2010 年度监事会工作报告》

3、 审议《公司

2010 年度财务报告》

4、 审议《公司

2010 年年度报告及摘要》

5、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、 审议《关于董事会换届的议案》

7、 审议《关于监事会换届的议案》

(四)出席会议人员: 1)2011 年5月13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或其委托代理人) ;

2)公司董事、监事、高级管理人员及律师.

(五)登记办法: 1)出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明办理登记手续;

出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印 件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续.代 理人出席会议的,需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证 明到本公司证券部登记.股东也可信函或传真方式登记. 2)登记时间:

2011 年5月16 日9:00―11:30,13:00―16:00.信函登记 以收到邮戳为准.

(六)其他事项: 会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理. 联系地址:沈阳市浑南新区新明街

8 号公司证券部. 邮编:110179

电话:024――23784835 联系人:胡波 传真:024――23784835 特此公告 联美控股股份有限公司董事会