PDF《联美控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告暨》

2011 年4月21 日 附件: 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席联美控股 股份有限公司

2010 年年度股东大会,并代为行使表决权:

1、审议《公司

2010 年度董事会工作报告》 授权投票: 同意 反对 弃权

2、审议《公司

2010 年度监事会工作报告》 授权投票: 同意 反对 弃权

3、审议《公司

2010 年度财务报告》 授权投票: 同意 反对 弃权

4、审议《公司

2010 年年度报告及摘要》 授权投票: 同意 反对 弃权

5、审议《公司

2010 年度利润分配预案》 授权投票: 同意 反对 弃权

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 授权投票: 同意 反对 弃权

7、审议《关于对董事会进行换届选举的议案》 授权投票: 朱昌一 同意 反对 弃权 徐振兴 同意 反对 弃权 张永付 同意 反对 弃权 温德纯 同意 反对 弃权 高闯同意 反对 弃权 康锦江 同意 反对 弃权 钟田丽 同意 反对 弃权

8、审议《关于对监事会进行换届选举的议案》 授权投票: 陈一微 同意 反对 弃权 姚武同意 反对 弃权 备注:委托人应在授权书相应 中用 √ 明确授意受托人 投票. (本授权书复印打印均有效) 委托人姓名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票帐户卡号码: 受托人姓名: 身份证号码: 受托日期: 委托人签字: (盖章) 朱昌一 朱昌一 朱昌一 朱昌一简历 简历 简历 简历 姓名:朱昌一 性别:男 民族:汉 出生年月:1956 年8月12 日 文化程度:大专 工作经历:

1978 年―1993 年 杭州日用小商品批发公司副总经理

1994 年―2001 年 雅倩集团有限公司销售部经理

2001 年―2005 年 汕头市联美投资(集团)有限公司总裁

2005 年―至今 任联美控股股份有限公司总经理、董事长 徐振兴 徐振兴 徐振兴 徐振兴简历 简历 简历 简历 姓名:徐振兴 性别:男 民族:汉 出生日期:1963 年1月30 日 学历:大专 工作经历:

1983 年―2000 年 江苏省供销社、 商业厅贸易总公司副总经理等职

2000 年―至今 贵州贵府酒业有限公司总经理

2007 年―至今 任联美控股股份有限公司董事 张永付 张永付 张永付 张永付简历 简历 简历 简历 姓名:张永付 性别:男 民族:汉 出生日期:1962 年7月23 日 学历:研究生 工作经历:

1983 年―2001 年 沈阳铝镁设计研究院院长助理

2001 年―2002 年 沈阳公用发展股份有限公司综合部部长

2002 年―2003 年 沈阳市住宅小区管理办公室副主任

2003 年―2007 年 联美控股股份有限公司副总经理

2007 年―至今 任联美控股股份有限公司董事 温德纯 温德纯 温德纯 温德纯简历 简历 简历 简历 姓名:温德纯 性别:男 民族:汉 出生日期:1970 年3月26 日 学历:硕士 工作经历:

1995 年―1997 年 大连国际信托投资公司信贷委托部

1997 年―1999 年 大连国际信托投资公司国际金融部

1999 年―2002 年 万盟投资管理有限公司执行董事

2002 年―2005 年 三利集团有限公司董事长助理, 三利基业房地产 开发公司常务副总

2005 年―2006 年 创办德信兴业投资咨询有限公司

2006 年―至今 联美(中国)投资有限公司投资发展部总裁

2007 年―至今 任联美控股股份有限公司董事 高闯 高闯 高闯 高闯简历 简历 简历 简历 姓名:高闯 性别:男 民族:汉 出生年月:1953 年7月19 日 职称:教授 工作经历: