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证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2012-03 江西赣能股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江西赣能股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2012年3月31日以书面送达或电子邮件方式 发出,会议于2012年4月10日在公司会议室召开.会议由公司董事长姚迪明先生主持.会议应到董事11名, 实到董事9名,公司董事刘钢先生、何国群先生因公务原因未能出席本次会议,分别委托董事罗积志先生、 张惠良先生代为出席并行使表决.公司监事、高管人员列席会议.与会人员经过认真审议,通过如下决议:

一、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2011年度董事会工作报告.

二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2011年度总经理工作报告.

三、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2011年年度报告及摘要. 具体内容详见公司同日公告的《 公司2011年年度报告》 及摘要.

四、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2011年度财务决算报告及利润分配预案. 公司年初未分配利润2,595万元,加上2011年度净利润-27,154万元,年末可供股东分配的利润为- 24,559万元. 由于年末可供股东分配的利润为负,2011年度利润分配预案为:不分配股利,也不进行资本公积金转 增股本.

五、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案. 因董事会成员变更,各专门委员会的人员组成调整如下:

1、战略与投资委员会:姚迪明、罗积志、刘钢、何国群、张惠良、熊海根,由姚迪明董事长任主任委员;

2、审计委员会:唐先卿、戴小兵、谢盛纹,谢盛纹独立董事任主任委员.

3、提名、薪酬与考核委员会:刘钢、李沉浮、严武,严武独立董事任主任委员.

六、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案. 同意聘任刘昌辉先生为公司副总经理,聘任吴纪先生为公司副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总 经理,简历附后.

七、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于调整独立董事津贴的议案. 为促进独立董事更好地发挥作用,本着利益与责任对等的原则,同时参考省内其他上市公司的水平, 同意将独立董事津贴由4万元/人?年提高为6万元/人?年,自2012年1月1日起执行.

八、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于与控股股东续签《 股权托管协议》 的议案. 六名来自关联方―― ―江西省投资集团公司的董事姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良回避 表决,议案由出席会议的五名独立董事投票表决. 具体内容详见公司同日公告的《 江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交易公告》 .

九、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于《 董事会对2011年度内部控制自我评价报告》 的议案. 具体内容详见公司同日公告的《 董事会对2011年度内部控制自我评价报告》 .

十、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程 的议案. 为贯彻落实国家环保部、江西省环境保护厅对控制火力发电厂大气污染物排放的有关要求,同意公 司投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程. 依据中南电力设计院编制的丰城二期发电厂脱硝项目改造工程可行性研究总报告书,估算工程静态 投资23,111万元,动态投资23,550万元.依据调研情况,脱硝系统按年利用4,500小时,运营年限20年、贷 款年限10年,折旧15年测算,每年增加生产成本5,824.57万元,单位发电成本增加( 含税) 1.148分/Kwh. 2011年12月初,国家发改委下发通知,确定火电企业脱硝电价补贴标准暂按0.8分/ Kwh执行( 该政策目前 已在部分省份开始试点,江西省尚未按此标准执行) . 十