PDF《Disclosure》

一、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于2012年申请银行贷款授信额度的议案. 同意公司分别向招商银行南昌分行,中国工商银行江西省分行、中国工商银行股份有限公司丰城支 行、北京银行南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、国家开发银行江西省分行、中信银行南昌分行、中国 建设银行江西省分行、中国农业银行江西省分行、中国民生银行南昌分行、中国银行江西省分行、中国光 大银行南昌分行申请贷款授信额度共伍拾肆亿叁仟捌佰万元人民币整.并授权公司管理层根据实际生产 经营需要办理相关贷款事宜. 十

二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案. 同意续聘上海东华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,并同时担任公司2012年度内部控制 审计机构,审计费用总计70万元人民币( 不含差旅费) . 十

三、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于召开2011年年度股东大会的议案. 会议决定于2012年5月3日上午九点在公司五楼会议室召开2011年年度股东大会. 具体内容详见公司同日公告的《 江西赣能股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》 . 十

四、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2012年度第一季度报告. 具体内容详见公司同日公告的《 公司2012年第一季度报告》 . 上述议案

一、

三、

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十、十

一、十二尚需提交公司2011年度股东大会审议. 在本次董事会上,根据有关要求,公司独立董事向与会人员作了2011年度述职报告. 江西赣能股份有限公司董事会 2012年4月10日 附件:简历 刘昌辉,男,1962年3月出生,中共党员,大学学历,高级经济师.历任江西省计委设审处科员,江西省 投资公司农业项目部职员,江西投资经营开发公司副经理,江西富昌石油储运公司总经理、董事长,江西 证券登记有限公司副总经理、总经理,江西省投资公司法律事务部主任,江西省投资集团公司资产经营部 主任、投资开发部主任,现任本公司党委副书记.未持有公司股份.任职资格符合有关规定. 吴纪,男,1965年8月出生,中共党员,大专学历,工程师.1982年10月在江西贵溪火力发电厂参加工 作,历任江西丰城发电有限责任公司专工、专业主管、机务公司经理、检修总公司副经理、设备管理部经 理、总经理助理兼二期工程部经理、总经济师,江西赣能丰城二期发电厂副总经理,现任江西赣能丰城二 期发电厂总经理.未持有公司股份.任职资格符合有关规定. 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2012-05 江西赣能股份有限公司 关于股权托管的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、关联交易概述 ( 一) 关联交易的基本情况 为全面履行江西省投资集团公司( 以下称 江投集团 ) 关于消除同业竞争的承诺,经与江投集团协 商,并征得证券监管部门同意,公司于2011年4月28日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《 公司关 于与控股股东签订的议案》 ,同意由公司托管江投集团所持的江西东津发电有限责任公 司( 以下称 东津发电 ) 97.68%股权,托管期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止.2011年末,根据东 津发电提供的经审计的财务报表,该公司实现净利润尚不足于弥补以前年度累计亏损,无可供分配利润. 根据协议,本公司2011年不收取股权托管费. 截止2011年12月31日,该协议托管期限到期,江投集团对东津发电的股权转让尚无明确意向,为继续 履行江投集团关于消除同业竞争的承诺,公司与江投集团继续签订《 股权托管协议》 ,由公司继续托管江 投集团所持的东津发电股权. ( 二) 审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议按照关联交易审议程序进行了表决;