PDF《Disclosure》

2、召开地点:南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室.

3、召集人:公司董事会.

4、召开方式:现场投票.

5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2012年4月26日深圳证券交易所下午15:00交 易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东.

二、会议审议事项

1、审议公司2011年度董事会工作报告;

2、听取公司独立董事2011年度述职报告;

3、审议公司2011年度监事会工作报告;

4、审议公司2011年年度报告及摘要;

5、审议公司2011年度财务决算报告及利润分配预案;

6、审议公司关于调整独立董事津贴的议案;

7、审议公司关于投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程的议案;

8、审议公司关于2012年申请银行贷款授信额度的议案;

9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案. 上述项议题已经公司2012年4月10日召开的五届六次董事会/监事会审议通过,议题详细内容参见五 届六次董事会/监事会决议公告.

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续;

② 个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续;

授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券帐........