PDF《四川第一纺织股份有限公司 二00 三年度股东大会决议公告》

1 四川第一纺织股份有限公司 二00 三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

四川第一纺织股份有限公司二

00 三年度股东大会于

2004 年4月27 日在成 都中汇制药有限公司办公大楼三楼会议室召开.与会股东及股东代理人共计

4 人,代表股份

50073200 股,占公司股本总额的 44.00%,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.本次股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票 表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司

2003 年度董事会工作报告》 . 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

二、审议通过了《公司

2003 年度监事会工作报告》 . 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

三、审议通过了《公司

2003 年度财务决算报告》 . 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

四、审议通过了《关于

2003 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》 . 经四川华信(集团) 会计师事务所审计,2003 年度公司实现净利润11,046,102.39 元,加上公司上年未分配利润-48,871,580.52 元,可供股东分配 利润为-37,825,478.13 元.根据本《公司章程》的有关规定,公司

2003 年实现 的利润用于弥补上一年度的亏损;

本年度不分配, 也不进行资本公积金转增股本. 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

五、审议通过了《关于变更公司名称、公司住所、办公地址、经营范围的议 案》 . 鉴于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组工作已经完成, 公司的主营业 务和经营环境已发生重大变化,为适应公司发展需要,拟变更公司名称、公司住 所、办公地址和公司的经营范围.其变更内容如下: 公司名称拟变更为:四川中汇医药(集团)股份有限公司 英文全称:SICHUAN JOINT-WIT MEDICAL &

PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD 股票代码不变;

股票简称 :ST 中汇. (备注:股票简称的修改尚需报深圳

2 证券交易所核准后生效. ) 公司住所拟变更为:成都高新技术产业开发区西部园区基地 A-215 公司办公地址拟变更为:成都市蜀西路

30 号 公司经营范围拟变更为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品、保 健品、食品、化妆品、医疗器械的投资及开发,相关技术研发、转让、服务,医疗、保健服务,医药及其他项目的投资. (备注:该议案以工商注册为准) 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 . 鉴于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组工作已经完成, 公司的主营业 务和经营环境已发生重大变化,为适应公司发展需要,根据《中华人民共和国公 司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证监会《上市公司章程指引》 、深圳证券 交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的规定,并结合本公司的 实际情况, 对 《公司章程》 的部分条款进行相应的修改. 章程修改具体内容如下: