PDF《四川第一纺织股份有限公司 二00 三年度股东大会决议公告》

1、 原第四条 公司注册名称: 四川第一纺织股份有限公司(以下简称: 公司). 英文名称:SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD 修改为:公司注册名称:四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称:公司). 英文名称:SICHUAN JOINT-WIT MEDICAL &

PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD

2、原第五条 公司住所:中国成都市二环路东三段

8 号. 邮政编码:610053 修改为:公司住所:中国成都高新技术产业开发区西部园区基地 A-215. 邮政编码:611731

3、原第十二条 公司的经营宗旨:坚持同股同权,同股同利,风险共担原 则;

遵循社会主义市场经济规律,不断推进公司经营机制的转换,建立健全现代 企业制度,规范股份制运作,提高科学管理水平;

按照 精主业、兴百业 的经 营方针,在搞好纺织主业的基础上,走科、工、贸相结合的综合经营路子,拓展 市场,提高经济效益,为国家积累财富,为股东增加收益. 修改为:公司的经营宗旨:坚持同股同权,同股同利,风险共担原则;

遵循 社会主义市场经济规律, 不断推进公司经营机制的转换, 建立健全现代企业制度, 规范股份制运作,提高科学管理水平;

按照 做大做强 的经营方针,在搞好主 业的基础上,走科、工、贸相结合的综合经营路子,拓展市场,提高经济效益, 为国家积累财富,为股东增加收益.

4、原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:主营:各类型及 规格的纱、线、坯布、印染布、针织品、服装、床上用品、装饰用品、机械设备、 仪器仪表及零配件的制造及销售;

进出口贸易;

原棉的收购、 经营及进出口业务;

资本经营.

3 兼营:批发、零售各类商品(除国家禁止流通物品外) ;

纺织工程承包;

本 企业生产、科研所需的原辅材料;

建筑工程设计、施工、承揽室内外装饰工程设 计、施工;

房地产的综合开发经营及物业管理;

产权交易经纪服务;

商贸业务;

宾馆、饮食服务业;

医疗保健;

汽车运输及修理;

化工原料(不含危险品) ;

日 杂用品;

仓储;

科技咨询;

中介服务. 修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品、保健品、食品、 化妆品、医疗器械的投资及开发,相关技术研发、转让、服务,医疗、保健服务, 医药及其他项目的投资. (备注:该议案以工商注册为准)

5、原第十八条 公司的股票,在深圳证券登记有限公司集中托管. 修改为:公司的股票,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托 管. 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

七、审议通过了《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公 司为本公司审计机构的议案》 . 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 . 表决结果:同意

50073200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股, 占与会股东代表总股数的 0%;

弃权

0 股,占与会股东代表总股数的 0%.

九、审议通过了《关于控股子公司--成都中汇制药有限公司向中国中医研究 院中汇制药公司收购厂房土地等固定资产的议案》 . 表决结果:同意