PDF《四川第一纺织股份有限公司 二00 三年度股东大会决议公告》

1、审议通过了《公司

2003 年度董事会工作报告》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

2、审议通过了《公司

2003 年度监事会工作报告》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

3、审议通过了《公司

2003 年度财务决算报告》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

6 弃权

0 股.

4、审议通过了《关于

2003 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

5、审议通过了《关于变更公司名称、公司住所、办公地址、经营范围的议 案》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ;

表决结果:同意 50,073,200 股,占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

7、审议通过了《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公 司为本公司审计机构的议案》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 ;

表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

9、审议通过了《关于控股子公司――成都中汇制药有限公司向中国中医研 究院中汇制药公司收购厂房土地等固定资产的议案》 . 表决结果: 同意 50,073,200 股, 占与会股东代表总股数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 本次会议没有新的股东提案, 会议所表决事项与召开本次会议的董事会决议 公告所列会议议案相符. 综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序均符合《公司法》 、 《股东大会规范意见》 、 《公司章程》的规定. 特此致书

7 (此页为四川第一纺织股份有限公司年度股东大会法律意见书签署页) (以下无正文)

8 北京市鑫兴律师事务所 见证律师: 秦庆华 二OO 四年四月二十七日 ........