PDF《国电科技环保集团股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01296) 国电科技环保集团股份有限公司GUODIAN TECHNOLOGY &

ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED* 公告订立持续关连交易独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问董事会欣然宣布,於2018年11月13日,本公司根鲜泄嬖虻14A章下有关持续关连交易的规定,与国家能源集团及国电集团订立综合产品和服务购销框架协议,,

国家能源集团国 电集团及其附属公司向本集团提供综合产品和服务(反 之亦然) ,年期自2019 年1月1日起至2021年12 月31日. 根诓抗兰萍跋喙亟灰椎睦方灰捉鸲,董事会亦建议为订立综合产品和服务购销框架协议项下拟进行的持续关连交易订立2019年、 2020年及2021 年的年度上限,有关详情载於下文. C

2 C 国家能源集团和国电集团同为国资委控制的公司,根据国资委(国 资发改革[2017]146 号文) 批准国家能源集团和国电集团实施战略重组, 国家能源集团对国电集团实施吸收合并.吸收合并交割前,国电集团持有本公司78.40%股权;

吸收合并交割后,国电集团的全部资产、负债、 业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由国家能源集团承继及承接.国家能源集团国 电集团及其附属公司为上市规则第14A章定义下本公司的关连人士.本集团与国家能源集团国 电集团及其附属公司之间的交易构成本公司於上市规则项下的关连交易. 由於综合产品和服务购销框架协议项下拟进行的持续关连交易的建议年度上限适用的一项或多项百分比率(利 润率除外) 超过5.0%,建议年度上限须遵守上市规则第14A章下申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定.拟召开临时股东大会寻求独立股东对(其 中包括) 综合产品和服务购销框架协议及其项下拟进行的持续关连交易的建议年度上限的批准及认可. 本公司将召开临时股东大会寻求独立股东批准(其 中包括) 订立综合产品和服务购销框架协议及其项下由本公司向国家能源集团国 电集团及其附属公司提供综合产品和服务的建议年度上限的决议案. 国家能源集团国 电集团及其联系人士将於临时股东大会上就批准订立综合产品和服务购销框架协议及其项下的建议年度上限的决议案放弃投票. 本公司将成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,以就综合产品和服务购销框架协议项下的建议年度上限的公平性及合理性, 在考虑独立财务顾问就相同事项的推荐意见后向独立股东提供意见. 嘉林资本已获委任,以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见. C

3 C 本公司预期将在实际可行情况下尽快及於刊发本公告后15 个营业日内向股东寄发一份通函,通函中载有(其 中包括) 订立综合产品和服务购销框架协议及其项下的建议年度上限的进一步资料、独立董事委员会致独立股东的函件(当 中载列独立董事委员会推荐意见) 、嘉林资本致独立董事委员会及独立股东的意见函件,以及召开临时股东大会以批准(其 中包括) 订立综合产品和服务购销框架协议及其项下的建议年度上限的通告. 1. 绪言董事会欣然宣布,於2018 年11月13日,本公司根鲜泄嬖虻14A章下有关持续关连交易的规定,与国家能源集团及国电集团订立综合产品和服务购销框架协议,,