PDF《上海金陵股份有限公司》

2004 年年报正本及摘要》等八项议案:①公司

2004 年年报正本及摘要;

②公司董事会

2004 年度工作报告及

2005 年度发展计划报告;

③公司

2004 年度财务报告;

④公司

2004 年度利润分配预案;

⑤公司董事变动议案;

⑥公司关于续聘会计师事务所议案;

⑦确定公 司第十四次股东大会日期为

2005 年4月25 日;

⑧通报公司其他事项. (4)2005 年4月13 日,公司董事会审核通过公司监事会提出第十四次股东大会(年会)新提案的意见. (5)2005 年4月28 日,公司召开了第五届董事会临时会议(2005-1),本次会议 用通讯表决方式进行,会议审议、通过公司

2005 年第一季度报告. (6)2005 年5月20 日,公司董事会审核通过公司监事会要求召集公司

2005 年第一 次临时股东大会提议的意见. (7)2005 年7月1日, 根据公司董事会批准的《上海金陵股份有限公司投资 管理规定》授权,经公司总经理批准,同意实施 金桥工业园区建设二期工程项 目 .该项目具体由上海金陵置业公司实施,工程投资额为 1,300 万元. (8)2005 年7月6日,根据公司董事会决议批准的《上海金陵股份有限公司投 资管理规定》授权,经公司总经理批准,公司决定参股上海普林电子有限公司.该公 司投资总额为

700 万美元,注册资本

350 万美元,其中公司出资 262.5 万美元,占该 公司注册资本的 75%,香港文康电子有限公司出资 87.5 万美元,占该公司注册资本 的25%. (9)2005 年8月15 日,公司召开五届三次董事会议,会议审议通过了《公司

2005 年半年度报告正本及摘要》等四项议案:①公司

2005 年半年度报告正本及摘要;

②公司杨 高路厂房拆迁补偿事项关联交易;

③公司关于调整独立董事津贴费用标准的提案;

④确定 公司

2005 年第二次临时股东大会日期为

2005 年9月16 日.

7 (10)2005 年9月11 日,公司召开五届四次董事会议,会议审议、通过公司董事会 受上海仪电控股(集团)公司、上海敏特投资有限公司、上海由由(集团)股份有限公司 及上海金陵集体基金合作联社的委托,办理公司股权分置改革相关事宜. (11)2005 年9月28 日,公司召开五届董事会临时会议(2005-2),本次会议用通 讯表决方式进行,会议审议、通过公司高级管理人员变动的议案:经公司总经理提名和建 议,同意葛更祺先生不再担任总会计师职务,聘任其为公司副总经理;

同意姜树勤先生不 再担任公司副总经理,聘任其为公司总会计师;

聘任顾伟民先生为公司副总经理. (12)2005 年10 月18 日,公司召开五届董事会临时会议(2005-3),本次会议用 通讯表决方式进行,会议审议、通过公司

2005 年第三季度报告.

2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)各项主要经济指标完成情况: 公司主营业务收入 105,582 万元,净利润 7,585 万元,完成

2005 年度预定目标. (2)根据公司第十四次股东大会审议、通过的公司

2004 年度利润分配方案,公司于

2005 年6月13 日《中国证券报》发布了《上海金陵股份有限公司

2004 年度分红派息实施 公告》,2005 年6月16 日《中国证券报》发布了《上海金陵股份有限公司关于

2004 年度 分红派息的补充公告》.本次分红派息以

2004 年末公司总股本 524,082,351 股为基数,向 全体股东每

10 股派发现今红利 1.00 元,共计现今红利 52,408,235.10 元,派发现金后, 剩余未分配利润 2,827,983.49 元结转至