PDF《北京市环球律师事务所》

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2、 本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,在 公司保证了提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明,提供给本所的文件和材料是真实、准确、 完整和有效的,并无隐瞒记载、虚假陈述、引人误导和重大遗漏之处,且文件 材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符的基础上,本所对股份公司与股 票挂牌转让有关的法律事实和法律行为以及股票挂牌转让申请的合法性、合规 性、真实性和有效性进行了充分的核查验证.

3、 股份公司已向本所承诺,保证其已向本所律师提供了为出具本法律意 见书所必需的原始书面材料、 副本材料或者口头证言;

不存在任何遗漏或隐瞒;

文件资料为副本、复印件的,其内容均与正本或原件相符;

提交给本所的各项 文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效 的授权;

本次挂牌涉及的所有境外法律已经全部被遵守并且本次挂牌涉及的所 有境外法律主体行为 (如有) 对出具本法律意见书所涉及的内容没有任何影响. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师有 赖于有关政府部门、股份公司、推荐主办券商或其他有关单位出具的证明文件 作为制作本法律意见书的依据.

4、 本所律师仅对股份公司股票挂牌转让的合法性及对股票挂牌转让有重 大影响的法律问题发表法律意见,而不对股份公司的会计、审计、资产评估等 专业事项和报告发表意见.本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计 和资产评估报告中某些数据和结论的引述,并不表明本所律师对该等数据和相 关结论的合法性、真实性和准确性作出任何明示或默示的担保或保证,对于该 等文件及其所涉内容,本所律师并不具备进行核查和作出评价的适当资格.

5、 本所律师同意将本法律意见书作为股份公司申请股票挂牌转让所必备 的法律文件,随同其他材料一同上报,并愿意对本所律师出具的法律意见承担 相应的法律责任.

6、 本所律师同意股份公司部分或全部引用本法律意见书的内容,但股份公 司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所律师已对股份 公司相关文件中引用的与本法律意见书相关的内容进行了审阅和确认.

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7、 本法律意见书仅供股份公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让之目的而使用,任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任 何部分用作任何其他目的.

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第二节 正文 本所及本所经办律师根据有关法律、法规和规范性文件的有关规定,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对股份公司提供的有 关文件和事实进行核查和验证的基础上,出具法律意见如下: 1. 股份公司股票挂牌转让的批准和授权 1.1. 股份公司股票挂牌转让批准程序及内容 1.1.1.

2015 年8月5日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审 议通过了《关于上海百姓网客齐集股份有限公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请授 权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让相关事宜的议案》以及《关于股票采取协议转让方式的 议案》,对本次挂牌转让作出了批准和授权. 1.1.2.