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2018 年年度股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九 年五月湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料目录

一、2018 年年度股东大会会议议程

二、2018 年年度股东大会须知

三、2018 年年度股东大会会议资料

1、关于公司

2018 年度报告全文及摘要的议案

2、关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

3、关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

4、关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案

5、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

6、关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

7、关于公司

2019 年度董事、监事薪酬的议案

8、关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机 构的议案

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

11、关于补选公司监事的议案

12、关于补选公司监事薪酬的议案 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议议程 召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间:2019 年5月13 日14:00 网络投票时间:2019 年5月13 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 济川药业办公楼 主持人:曹龙祥 序号 会议议程 一 参加现场会议人员签到、就座,律师核查参会股东资格 二 宣布参加现场会议的股东代表及代表股数;

介绍公司参会董事、监事及列席高级管 理人员;

主持人宣布大会正式开始 三 主持人提名监票人、计票人,由过半数参会股东举手表决通过 四 宣读议案,提请股东审议如下议案:

1、 《关于公司

2018 年度报告全文及摘要的议案》

2、 《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》

3、 《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》

4、 《关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案》

5、 《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》

6、 《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》

7、 《关于公司

2019 年度董事、监事薪酬的议案》

8、 《关于公司续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2019 年度审计机构的议案》

9、《关于修订的议案》

10、 《关于修订的议案》

11、 《关于补选公司监事的议案》 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 序号 会议议程

12、《关于补选公司监事薪酬的议案》 五 股东及股东代表对议案进行投票表决 回收表决票,监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果 六 通过交易系统统计网络投票表决结果 主持人宣布各项议案表决结果 见证律师发表法律意见 签署股东大会决议和会议记录 主持人宣布大会结束 湖北济川药业股份有限公司董事会