PDF《湖北济川药业股份有限公司》

2018 年指导思想,大力推 动中西医药、中药药妆、中药保健品的 三业 布局,持续加大园区建设投入 和创新科研力度,积极推进管理举措创新,产业发展再上新台阶.

2018 年,公司实现营业收入 720,820.58 万元,较上年增长 27.76%.归属 于上市公司股东的净利润 168,786.33 万元, 归属于上市公司股东扣除非经常性 损益后的净利润 159,300.58 万元,分别比去年增长 37.96%、37.98%.

二、2018年度董事会工作 2018年公司董事会为实现公司战略目标,努力协调各方,使公司的各项工作 有条不紊地向前推进,同时不断提升公司的竞争力.面对不断变化的外部环境, 公司积极巧妙地应对,有力地保证公司目标的实现,为公司的规模发展奠定了基 础.主要工作从以下几方面着手:

1、公司规范治理方面 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规 和中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )发布的其他有关上市公司治 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

8 理的规范性文件的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和 制度. 公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件要求. 报告期内,公司共召开了4次董事会、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核 委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及2次股东大会,召集召 开程序符合法律、法规的要求,公司董事积极出席.公司董事会按照《公司法》 及《公司章程》等法律法规的有关要求,严格执行股东大会决议,充分发挥董事 会职能作用,推动了公司治理水平的提高.

2、募集资金使用方面 报告期内,公司通过了 2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金项目利用闲置募集资金理财取得的利息收入3,507.36万元结转用于开发 区分厂项目(实际结转金额为3,506.76万元) 与 2016年非公开发行股份募投项 目天济药业搬迁改建项目结项并将节余募集资金2,337.35万元用于募投项目固 体四五车间高架库二 的议案,提高了募集资金使用效率,降低公司财务成本. 报告期内,实际使用2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 2,886.13万元;

实际使用2016年非公开发行股份募集资金4,525.58万元;

实际使 用2017年可转债募集资金27,950.10万元. 同时,公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对暂时闲置的募 集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,取 得了良好的投资收益.

3、对外投资方面 报告期内,公司对外投资主要为持有的南京逐陆31.03%股权、江苏泰兴农村 商业银行股份有限公司2.00%股权、江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司7.50% 股权以及成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙)1.89%股权.其中公司对 南京逐陆认缴出资1,800万元,截至2018年12月31日实缴出资额为1,200万元,报 告期内出资600万元;

对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资3,000万元, 截至2018年12月31日实缴出资额为3,000万元,报告期内未有新的出资;

对江苏 泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资750万元,截至2018年12月31日实缴出 资额为750万元, 报告期内未有新的出资;

对成都博远嘉昱创业投资合伙企业 (有 湖北济川药业股份有限公司