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2018 年年度股东大会会议资料

9 限合伙)认缴出资额为3,000万元,截至2018年12月31日实缴出资1,200万元,报 告期内出资1,200万元.

三、董事会决议事项 2018年公司共召开了4次董事会和2次股东大会, 均以现场结合通讯方式召开, 审议了系列重要事项.董事参加董事会和股东大会的情况: 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 曹龙祥 否44000否2黄曲荣 否44000否2曹飞否44000否2董自波 否11000否1刘俊否11000否1吴星宇 是44400否2晁恩祥 是44400否2屠鹏飞 是44400否2注1: 2018年7月, 原董事、 副总经理董自波先生因个人原因辞去公司董事、 副总经理. 注2:2018年9月17日,公司召开第八届董事会第十三次会议,同意补选刘 俊先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议;

2018年10月8 日,公司召开2018年第一次临时股东大会,同意补选刘俊先生为公司董事,任 期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止.

四、2019年工作思路 新的一年公司将继续秉承 企业要有一定的发展速度,员工要有一定的收入 增长,对政府要有一定的税收贡献,对社会、股东要有一定的责任奉献 的 四 个一 价值理念,不断提升企业的核心竞争力和执行力,坚持以先进的企业文化 为引领,不断增强企业发展的凝聚力和向心力,提升产品质量和产业规模,加强 资本运作和科研创新,积极履行企业的社会责任. 2019年,公司董事会将继续努力,本着勤勉尽责的态度,依法行使职权, 不断提高公司治理和经营管理水平;

进一步加强内部控制管理,优化组织结构, 湖北济川药业股份有限公司

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10 有效提高公司统筹管理和风险防范的能力;

严格遵守信息披露规则,保证信息披 露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,增强信息披露的有效性,进一步保 障公司的持续快速发展,争取实现全体股东和公司利益最大化,树立公司良好的 资本市场形象. 湖北济川药业股份有限公司董事会

2019 年5月13 日 湖北济川药业股份有限公司

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11 议案三: 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律、法规及规范性文件要求,现报告公司

2018 年度监事会工 作情况. 请予以审议. 湖北济川药业股份有限公司监事会

2019 年5月13 日 附件二:湖北济川药业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 湖北济川药业股份有限公司

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