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2019 年5月13 日 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 -

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2018 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须知如下,望出席股 东大会的全体人员遵守执行:

一、公司证券部具体负责大会有关程序、资料方面的事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前,会议终止登记.未签到登记的股东原则上不能参加本次 股东大会现场会议.

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,认真 履行其法定义务.股东行使上述权利应当遵守大会秩序,每次股东发言和质询 的时间原则上不得超过

5 分钟,内容应围绕本次大会的议案.

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.现场 股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 弃权 三 项中任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理. 股东大会选举董事或监事,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权,股东拥有的表决权可以集中使用.股东大会在进行表决时,股东和股东代 理人不可进行大会发言.

六、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权 益.

七、会场内请勿大声喧哗,任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序. 对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,主持人将按规定加以 制止. 湖北济川药业股份有限公司董事会

2019 年5月13 日 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 议案一: 关于公司

2018 年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律、 法规及规范性文件要求, 公司

2018 年度报告已制作完成, 并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计. 公司

2018 年度报告全文及摘要已于

2019 年4月20 日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)披露. 请予以审议. 湖北济川药业股份有限公司董事会

2019 年5月13 日 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 议案二: 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律、法规及规范性文件要求,现报告公司

2018 年度董事会工 作情况及

2019 年工作思路. 请予以审议. 湖北济川药业股份有限公司董事会

2019 年5月13 日 附件一:湖北济川药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 湖北济川药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

7 附件一: 湖北济川药业股份有限公司 2018年度董事会工作报告

一、 2018年公司总体经营情况回顾

2018 年, 是中国改革开放

20 周年, 也是深化医疗卫生体制改革的关键年. 2018年3月13日, 国务院机构改革方案公布, 原国家食品药品监督管理局 (CFDA) 整合进入国家市场监督管理总局,组建国家药品监管管理局,由国家市场监督 管理总局管理. 将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、 生育保险职责,国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责,国家发 展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责, 民政部的医疗救助职责整合, 组建国家医疗保障局,作为国务院直属机构.同时,围绕优化药品注册审评审 批流程、鼓励企业加快创新、加强药品质量监督、推进分级诊疗制度建设、建 立健全现代医院管理制度、加强辅助用药和临床路径管理等方面,一系列政策 密集出台.在此形势下,公司上下围绕董事会制定的