PDF《建议授出一般授权 以发行及购回股份及》

17 至第

20 页.於股东周年大会上将提呈决议 案批准 (其中包括) 授出购回授权及发行授权、透过在发行授权中加上根夯厥谌 所购回之股份数目扩大发行授权及重选退任董事. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,在股东周年大会上,股东所作的所有表决必须以投 票方式进行.本公司将根鲜泄嬖虻 13.39(5) 条指定的方式公布投票结果. 随本通函附奉股东周年大会适用之代表委任表格. 代表委任表格须按其上印列之指示填妥及签署,并连同已签署之授权书或其他 授权文件 (如有) 或该授权书或授权文件之经核证副本,须於股东周年大会或其任何 续会指定举行时间

48 小时前交回本公司的香港股份过户登记分处,卓佳证券登记有 限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效.填妥及交回代表委 任表格后, 阁下届时仍可依本身意愿亲身出席股东周年大会并於会上投票. 5. 推荐意见 董事认为,授出购回授权、授出发行授权、扩大发行授权及重选退任董事乃符 合本公司、本集团及各股东之整体最佳利益.因此,董事推荐全体股东投票赞成将 於股东周年大会上提呈之有关决议案. 6. 一般资料 务请 阁下注意本通函附录一 (购回授权的说明函件) 及附录二 (拟於股东周年大 会上建议重选之董事的资料) 所载之其他资料. 此致列位股东 台照 承董事局命 中国东方集团控股有限公司 韩敬远 董事局主席兼首席执行官 二零一五年四月十四日 附录一购回授权的说明函件C7C以下为根鲜泄嬖虻 10.06(1)(b) 条的规定向股东发出之说明函件,以使彼等 就投票赞成或反对将於股东周年大会上提呈有关授出购回授权之普通决议案作出知 情决定. 1. 股份购回之理由 董事相信授出购回授权乃符合本公司及各股东之利益.购回股份或有助提高每 股资产净值及或每股盈利,惟须视乎当时市况及融资安排而定.董事正寻求授出 购回授权,使本公司可灵活地购回股份 (如适用) .於任何情况下将予购回之股份数 目及购回股份之价格及其他条款将由董事於有关时间经考虑当时情况后决定. 2. 股本 於最后可行日期,本公司之已发行股本为 2,931,425,000 股之实缴股份. 待通过股东周年大会通告所载有关授出购回授权之第

5 项决议案,及假设在最后 可行日期直至股东周年大会举行日期本公司并无发行股份或购回股份之情况下,董 事将获准於有关期间 (定义见股东周年大会通告的第 5(d) 段) 购回最多 293,142,500 股 之实缴股份 (占本公司已发行及实缴股份之 10%) . 3. 购回之资金 本公司仅可按其组织章程大纲、现行公司章程及百慕达法例及或任何其他适 用法例合法动用作为有关购回股份用途之资金. 本公司之组织章程大纲及现行公司章程赋予其权力购回股份.百慕达法例规定 一间公司购回股份时支付之资金款额仅可自有关股份之实缴股本或本公司可供派付 股息或分派之资金或就购回之目的而发行新股份之所得款项中拨付.购回时应付之 溢价款额仅可自该公司可供派付股息或分派之资金或该公司於购回股份前之股份溢 价账中拨付. 附录一购回授权的说明函件C8C4. 购回之影响 倘於建议购回期间内的任何时间全面行使购回授权或会对本公司之营运资金或 资产负债比率有重大不利影响 (与本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度年报 所载之经审核账目所披露之境况相比) .然而,董事认为倘行使购回股份会对本公司 不时适用之本公司营运资金所需或资产负债比率有重大不利影响,则董事不拟行使 购回授权至该水平. 5. 收购守则 倘股东在本公司所占投票权之比例因购回股份而增加,则就收购守则而言,该 项权益增加将视为一项收购.因此,倘一名或一群一致行动股东可取得或巩固本公 司之控制权,则须根展菏卦虻