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转换价格於决定后,实际发行日前,如遇有除权或除息者,应 依转换价格调整公式调整之.本债券发行时之转换价格订为每股新台币

48 元.

(二)转换价格之调整 1.本转换债发行后,除本公司所发行具有普通股转换权或认股权之各种有价证 券换发普通股股份或因员工红利发行新股者外,遇有本公司已发行(包括私 募)之普通股股份增加(包含但不限於现金增资、盈余转增资、资本公积转增 资、公司合并或受让他公司股份发行新股、股票分割及现金增资参与发行 海外存托凭证等),本公司应依下列公式调整本债券之转换价格(计算至新台 币角为止,分以下四舍五入,向下调整,向上则不予调整),并函请柜买中心公 告,於新股发行除权基准日(注1)调整之.如於现金增资发行新股之除权基准 日后变更新股发行价格,则依更新后之新股发行价格重新按下列公式调整, 如经设算调整后之转换价格低於原除权基准日前已公告调整之转换价格,则 函请柜买中心重新公告调整之. 调整后转换价格 -

3 - 注1:如为合并或受让增资则於合并或受让基准日调整;

股票分割则於股 票分割基准日调整 . 如为询价圈购办理现金增资或现金增资参与 海外存托凭证,因无除权基准日,则於股款缴足日调整.如系采私 募办理现金增资,因无除权基准日,则於私募交付日调整. 注2:已发行股数系指普通股已发行股份总数减除本公司买回但尚未注 销或转让之库藏股股数. 注3:新股缴款金额如系属无偿配股或股票分割,则其每股缴款额为零;

如系属合并增资,则其每股缴款额为合并基准日前依消灭公司最 近期经会计师查核签证或核阅之财务报表计算之每股净值乘以 其换股比率;

如系受让他公司股份发行新股,则每股缴款额为受让 之他公司最近期经会计师查核签证或核阅之财务报表计算之每 股净值乘以其换股比率. 2.本转换债发行后,如遇有当年度发放普通股现金股利占每股时价之比率若有 超过百分之一点五者,应按所占每股时价之比率於除息基准日按下列公式调 降转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入),并函请柜买中心,於除 息基准日公告调整之. 调降后转换价格=调降前转换价格 *(1C发放普通股现金股利占每股时价 之比率) 注1:每股时价之订定,应以现金股息停止过户除息公告日之前

一、

三、五个 营业日择一计算普通股收盘价之简单算术平均数为准. 3.本转换债发行后,遇有本公司以低於每股时价(注1)之转换或认股价格再发 行(包括再私募)具有普通股转换权或认股权之各种有价证券时,本公司应依 下列公式调整本债券之转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入,向 下调整,向上则不予调整),并函请柜买中心公告,於前述有价证券或认股权发 行之日调整之: 调整后转换价格= 注1:每股时价为再发行具有普通股转换权或认股权之各种有价证券之 订价基准日(再私募者,为私募有价证券交付日)之前

一、

三、五个 营业日本公司普通股收盘价之简单算术平均数孰低者 . 如订价基 准日前遇有除权或除息者,其经采样用以计算转换价格之收盘价, 应先设算为除权或除息后价格. 注2:已发行股数应以订价基准日,本公司已发行(包括已私募)之普通股 股数为准 . 再发行具有普通股转换权或认股权之各种有价证券如 系以库藏股支应,则调整公式中之已发行股数应减除新发行有价 证券可转换或认购之股数. -