PDF《浙江卧龙地产股份有限公司 （原黑龙江省牡丹江新材料科技股...》

(二)董事会 1.公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规 则;

卧龙地产(600173) 自查报告

5 四届十次董事会议 公司已制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则;

董事会及其成员能严格按照规则要求履行其权力和义务. 2.公司董事会的构成与来源情况;

公司现有董事

9 名,其中独立董事

3 名,非独立董事

6 名.董事陈建成先 生、范志龙先生、王彩萍女士、王希全先生、滕百欣女士和严剑民先生为控股股 东卧龙置推荐,3 名独立董事汪祥耀先生、赵杭生先生和何大安先生由公司董事 会提名. 3.董事长的简历及其主要职责,是否存在兼职情况,是否存在缺乏制约监 督的情形;

董事长陈建成先生,现年

48 岁,陈建成先生,1975 年参加工作,1982 年 曾任上虞联丰玻璃钢厂副厂长;

1984 年10 月任上虞多速微型电机厂厂长;

1994 年6月起任浙江卧龙集团公司董事长、总裁、党委书记,1995 年12 月任浙江卧 龙集团电机工业有限公司董事长;

1998 年10 月~2004 年1月任卧龙电气董事长;

现任卧龙控股董事长、总裁,卧龙置业董事长、绍兴欧力―卧龙振动机械有限公 司董事长.陈建成先生曾先后荣获 浙江省优秀企业家 、 全国明星青年企业 家 、 全国新长征突击手 、 全国乡镇企业家 等称号,1996 年荣获'

97 香港紫荆花杯杰出企业家成就奖,1997 年荣获浙江省十大杰出青年称号,1998 年荣获浙江省优秀企业经营者称号. 《公司章程》及《董事会议事规则》对董事会和董事长履行权力有明确的 授权制度,公司内部财务控制制度也对董事长的权限有明确的规定,同时公司内 审制度也有相关制约机制.因此董事长在履行职责时是有制约监督的. 4.各董事的任职资格、任免情况,特别是国有控股的上市公司任免董事是 否符合法定程序;

公司现有

9 名董事均符合《公司法》、《公司章程》的任职规定,独立董 事发表了独立意见,产生方法符合相关法律、法规.同样,公司董事的辞职也严 格按规定履行程序. 本公司原为国有控股上市公司,重大资产重组完成后,公司的控股股东为 民营企业,公司的资产、人员和业务均进行了全部剥离,董事除陈建成(目前实 际控制人)外,其他董事均已提出辞职,并经股东大会审议通过进行了更换. 5.各董事的勤勉尽责情况,包括参加董事会会议以及其他履行职责情况;

卧龙地产(600173) 自查报告

6 四届十次董事会议 公司各位董事谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,原则上亲自出席 董事会,并以谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见,因故不能亲自出席 董事会的,审慎地选择其他董事代为出席并代行表决权;

保证公司所披露的信息 真实、准确、完整;

对定期报告签署书面确认意见;

独立董事能够依据相关规定 出具独立意见.

2007 年公司董事共召开

10 次会议,董事会成员出席会议情况如下: 董事姓名本年应参加董事 会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 张君起

3 1

2 因公出差 徐昕

7 7 王强

7 7 关杰

7 7 逯林

7 7 张兆林

7 7 李红旗

4 4 陈建成

7 4

3 因公出差 范志龙

3 3 王彩萍

3 3 王希全

3 3 滕百欣

3 3 严剑民