PDF《浙江卧龙地产股份有限公司 （原黑龙江省牡丹江新材料科技股...》

3 3 汪祥耀

3 3 何大安

2 2 赵杭生

2 2 6.各董事专业水平如何,是否有明确分工,在公司重大决策以及投资方面 发挥的专业作用如何;

由于公司已进行了重大资产置换,公司原有资产置出方董事会成员均已辞 职,公司现任董事会成员中有

5 人是企业经济管理、2 人是技术专业,2 人是财 卧龙地产(600173) 自查报告

7 四届十次董事会议 务管理,董事范志龙兼任总经理,董事滕百欣兼任常务副总经理董事会秘书,董 事严剑民兼任财务总监. 同时各董事都能发挥各自的专业知识, 担任相应专业委员会中的专业委员. 在公司重大决策经及投资方面能积极发挥其作用, 为公司科学决策提出了很多很 好的建议,为公司可持续健康发展起到了极为重要的作用. 7.兼职董事的数量及比例,董事的兼职及对公司运作的影响,董事与公司 是否存在利益冲突,存在利益冲突时其处理方式是否恰当;

目前,公司共有董事

9 名,有4人在本公司任职,另外

5 名董事(含3名独 立董事)均在其他单位兼任职务.截至目前,在其他单位兼任职务的董事在对公 司的精力投入上受到一定限制,能正常履行董事职责,对公司经营决策、董事会 正常运作不存在重大不利影响. 8.董事会的召集、召开程序是否符合相关规定;

上市以来,公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定;

9.董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定;

公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司董事会的通 知时间、授权委托等符合相关规定. 10.董事会是否设立了下属委员会,如提名委员会、薪酬委员会、审计委员 会、投资战略委员会等专门委员会,各委员会职责分工及运作情况;

公司实施重大资产重组后,董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战........