PDF《中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公...》

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九、审议并通过《关于续聘公司

2010 年度外部审计师的议案》 董事会同意提请公司

2009 年度股东周年大会审议批准续聘毕马威华振会计 师事务所、毕马威会计师事务所分别为

2010 年度公司国内、国际审计师,任期 至下一年年度股东周年大会为止.同时,提请股东周年大会授权由张喜武董事、 张玉卓董事、凌文董事和陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金. 议案表决情况:有权表决票数

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十、审议并通过《关于的议 案》 议案表决情况:有权表决票数

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0 票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告请见与本公告同时登载于上海证 券交易所网站的相关公告. 十

一、审议并通过《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议 案》

4 董事会提请

2009 年度股东周年大会以特别决议审议批准授予公司董事会一 般授权,授权董事会根据市场情况和公司需要,决定单独或同时发行、配发及处 理不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行内资股( A 股 ) 或境外上市外资股( H 股 )各自 20%之新增股份.根据中国境内相关法律、 法规,即使获得一般授权,如果发行 A 股新股,仍需再次就增发 A 股的具体事项 提请股东大会审议批准. 议案表决情况:有权表决票数

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0 票 十

二、审议并通过《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议 案》 董事会提请

2009 年度股东周年大会、2010 年第一次内资股(A 股)类别股 东会及

2010 年第一次境外上市外资股(H 股)类别股东会以特别决议案审议批 准授予公司董事会一般授权如下: (1)授权董事会根据市场情况和公司需要,回购公司不超过于该等决议案 获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行内资股(A 股)的10%之内资 股(A 股)股份.根据中国境内相关法律、法规,如果回购内资股(A 股),即 使公司董事会获得上述一般授权,仍需再次就每次回购内资股(A 股)的具体事 项提请股东大会审议批准,但无需内资股(A 股)股东或境外上市外资股(H 股) 股东类别股东会审议批准. (2)授权董事会根据市场情况和公司需要,回购公司不超过于该等决议案 获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股 (H 股) 的10% 之境外上市外资股(H 股). 议案表决情况:有权表决票数

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0 票 十

三、审议并通过《关于上调与太原铁路局2010 年度 交易上限的议案》 议案表决情况:有权表决票数

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0 票5十

四、审议并通过《关于上调与神华集团公司2010 年度交易上限的议案》 根据上市地上市规则和本公司章程有关规定,张喜武、张玉卓、凌文和韩建 国4位董事回避表决. 议案表决情况:有权表决票数

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0 票 十

五、审议并通过《关于上调与神华集团公司2010 年度交 易上限的议案》 根据上市地上市规则和本公司章程有关规定,张喜武、张玉卓、凌文和韩建 国4位董事回避表决. 议案表决情况:有权表决票数

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