PDF《中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公...》

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0 票 十

六、审议并通过《关于与神华集团公司签订

2011 年至

2013 年新的议案》 根据上市地上市规则和本公司章程有关规定,张喜武、张玉卓、凌文和韩建 国4位董事回避表决. 议案表决情况:有权表决票数

4 票,同意

4 票,反对

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0 票 十

七、审议并通过《关于与神华集团公司签订

2011 年至

2013 年新的议案》 根据上市地上市规则和本公司章程有关规定,张喜武、张玉卓、凌文和韩建 国4位董事回避表决. 议案表决情况:有权表决票数

4 票,同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

八、审议并通过《关于与中国大唐集团公司签订

2011 年至

2013 年新的议案》

6 议案表决情况:有权表决票数

8 票,同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票 十

九、审议并通过《关于与天津津能投资公司签订

2011 年至

2013 年新的议案》 议案表决情况:有权表决票数

8 票,同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票 二

十、 审议并通过 《关于与江苏省国信资产管理集团有限责任公司签订

2011 年至

2013 年新的议案》 议案表决情况:有权表决票数

8 票,同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票 二十

一、审议并通过《关于与太原铁路局签订

2011 年至

2013 年新的议案》 议案表决情况:有权表决票数

8 票,同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票 二十

二、审议并通过《关于与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订

2011 年至

2013 年新的议案》 议案表决情况:有权表决票数

8 票,同意

8 票,反对

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0 票 关于上述议案十三至二十二的说明: 本公司

4 名独立董事于

2010 年3月10 日对上述议案十三至二十二发表同意 提交董事会审议的意见. 根据上市地上市规则和本公司章程有关规定,在审议议案十四至十七时,张 喜武、张玉卓、凌文和韩建国

4 位董事回避表决.关联董事回避表决后,非关联 董事一致同意各项日常关联交易议案.全体董事(包括独立董事)对各项日常关 联交易议案发表意见如下:

1、各项日常关联交易事项的审议、表决程序符合法 律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;

2、各项日常关联交易于本公司一 般及日常业务过程中进行, 均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进 行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合本公司及本公司股东的整体利益.

7 根据上市地上市规则和本公司章程,董事会同意将议案十

三、十五至二十二 提请本公司

2009 年度股东周年大会审议.议案十四在董事会的审批权限之内, 无需提请股东大会审议. 议案十三至二十二的关联交易事项内容请见与本公司同时对外披露的 《中国 神华日常关联交易公告》. 公司将另行发布

2009 年度股东周年大会、2010 年第一次内资股(A 股)类 别股东会及

2010 年第一次境外上市外资股(H 股)类别股东会通知. 特此公告 承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清

2010 年3月12 日-1- 中国神华能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304 号文核准,并经上海证券 交易所上证上字[2007]185 号文批准,2007 年9月,本公司以 36.99 元/股的价 格发行