PDF《要约收购报告书摘要》

1 特别提示

2 本次要约收购的主要内容

3 收购人声明

8

第一节 释义10

第二节 收购人的基本情况

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第三节 要约收购目的

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第四节 专业机构意见

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第五节 其他重大事项

26 中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 1-1-10

第一节 释义本报告书摘要中,除非另有所指,下列词语具有以下含义: 收购人/永辉超市 指永辉超市股份有限公司 重庆永辉 指重庆永辉超市有限公司 永辉物流 指永辉物流股份有限公司 中百集团/上市公司/被收购人 指中百控股集团股份有限公司 中百集团股东 指中百控股集团股份有限公司的股东 中百集团股份 指中百控股集团股份有限公司的普通股 中百仓储 指中百仓储超市有限公司 本次要约收购/本次收购/本次 交易 指收购人以要约价格向不包括永辉超市、重庆永辉及永辉 物流在内的其他中百集团股东进行的部分要约收购 要约收购报告书摘要提示性 公告 指就本次要约收购于

2019 年4月12 日发布的《中百控股 集团股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性 公告》 报告书、要约收购报告书、 报告书 指就本次要约收购而编写的《中百控股集团有限公司要约 收购报告书》 本报告书摘要、要约收购报 告书摘要 指就本次要约收购而编写的《中百控股集团有限公司要约 收购报告书摘要》 要约价格 指本次要约收购下的每股要约收购价格 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指深圳证券交易所 财务顾问、中信证券 指中信证券股份有限公司 法律顾问、通力律师 指上海市通力律师事务所 致同 指致同会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》(2018 修订) 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》(2014 修订) 《收购办法》 指《上市公司收购管理办法》(2014 修订) 《上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订) 元 除非另有说明,指人民币元 注:本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为 四舍五入原因造成. 中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要 1-1-11

第二节 收购人的基本情况

一、 永辉超市股份有限公司

(一)基本情况 公司名称 永辉超市股份有限公司 设立时间

2001 年4月13 日 经营期限

2001 年4月13 日至无固定期限 企业性质 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 注册地址/主要经营场所 福州市西二环中路

436 号 注册资本 957,046.2108 万元 统一社会信用代码 91350000727900106T 法定代表人 张轩松 经营范围 农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百 货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体 育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰 品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交 电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售 和批发,以及提供相关的配套服务;

零售和批发预包装食品、散 装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);

零售和批发 医疗器械;

零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开 展经营活动);