PDF《株洲冶炼集团股份有限公司》

1 证券代码:

600961 证券简称: 株冶集团 公告编号: 临2008-011 株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年度董事会(第三届第十一次会议)决议公告 暨召开公司

2007 年度股东大会的通知 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年度董事会(第三届第十一次会议) 于二八年三月十八日在湖南省长沙市普瑞温泉酒店召开,会议应到董事 名,实到15名,1名董事委托其他董事代为出席,其中独立董事陈枫先 生委托独立董事樊行健先生就本次会议议题行使表决权,符合法定人数, 本次董事会由董事长傅少武先生主持. 会议经表决,形成以下决议:

1、审议通过了公司

2007 年度总经理工作报告.

15 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权.

2、审议通过了公司

2007 年度董事会报告.

15 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

3、审议通过了公司

2007 年年度报告及摘要的提案.

15 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 本公司在

2007 年4月3日公告的《株冶火炬本次非公开发行股票情 况及股份变动报告书》中预测

2007 年度的净利润为 35717.03 万元,而公

2 司2007 年度实际实现的净利润为 7948.77 万元,完成盈利预测的 22.25%. 下滑原因详见年报第八项 董事会报告 的说明. 由于上述原因,致使本公司未实现 《株冶火炬本次非公开发行股票情况 及股份变动报告书》 中的盈利预测目标,本公司董事会特向广大投资者表示 歉意.2008 年,公司将加强对公司产品价格的把握,确保产销两旺,同时力 求加快循环经济项目的进度,努力以良好的业绩回报广大投资者. 公司

2007 年年度报告已刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). 摘要刊登 在2008 年3月20 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

4、审议通过了公司

2007 年度财务决算报告.

15 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 需提交公司

2007 年度股东大会审议.

5、审议通过了公司

2007 年度利润分配预案.

13 票赞成,

2 票反对,

0 票弃权.

2007 年度公司实现净利润 7948.77 万元,年末可供股东分配的利润为 43285.94 万元.本年度拟以

2007 年末总股本 527,457,914 股为基数,按每

10 股1元(含税)向全体股东派发现金股利,其余未分配利润留待以后年度分配. 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

6、公司

2007 年度关联交易执行情况报告.

15 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 报告内容已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

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7、关于继续履行关联交易协议的提案.

8 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 公司共有

7 名关联董事对此提案进行了回避表决. 公司的关联交易全部为经营性交易,关联交易的主体 、内容、定价原 则 、结算方式均维持以前年度不变.原关联交易情况详见

2005 年3月9日的公告. 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

8、 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借 款合同的提案.