PDF《株洲冶炼集团股份有限公司》

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0 票弃权. 根据

2008 年度公司生产经营的需要,结合公司财务状况,经与各家银 行协商,公司拟在下述银行申请银行最高综合授信额度合计人民币

575000 万元,公司拟授权董事长在上述各银行的最高综合授信额度内签署相关融 资申请、合同、协议等文书.为应对汇率异动及适用公司经营需要,另授 权董事会在必要的情况下批准在年内新增申请折合人民币伍亿元以内的银 行授信额度. 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

9、关于聘请会计师事务所的提案.

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0 票弃权. 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司财务审计 机构,为本公司提供

2008 年度财务报告审计业务. 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

10、前次募集资金使用情况报告.

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0 票弃权. 报告内容已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

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11、关于修订《公司章程》的提案.

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0 票弃权. 本次仅对《公司章程》第四十三条作了补充修改,主要是针对公司的控股股 东、实际控制人可能损害公司利益的情形如资金往来、关联交易、资金占用、借 款担保等作了更详细的规定,明确了相关各方的权利和义务. 《公司章程》草案刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

12、公司董事会审计委员会年度报告工作规程.

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0 票弃权. 本规程内容已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

13、公司独立董事工作制度.

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0 票弃权. 本制度已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

14、公司内部控制的自我评估报告.

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0 票弃权. 本报告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

15、关于增加对锃科公司投资的议案.

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0 票弃权. 公司将扩大全资子公司深圳市锃科合金有限公司的生产规模, 拟对该公司增 加投资

2500 万元.追加投资后,深圳市锃科合金有限公司注册资本将由 1286.5 万元增加至 3786.5 万元.

16、关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的提案.

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0 票弃权. 湖南株冶火炬金属进出口有限公司是公司的全资子公司,注册资本

8000 万元,

2007 年实现主营业务收入 266050.96 万元,利润-3920.94 万元,年末资产 总额 90246.70 万元,资产负债率为 88.55%. 为了确保

2008 年度本公司在银行办理的借款、信用证及押汇合同项下业务 得到切实履行, 本公司拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司及其子公司提供人 民币伍亿贰仟万元担保. 该担保额度只限借款方为本公司进口原材料及设备而在 银行办理的贸易融资、出口押汇、出口贴现、打包放款、人民币短期贷款、美元 贷款等业务. 公司拟同时授权董事会在必要的情况下审议批准对该公司新增不超 过折合人民币贰亿元的贷款提供担保. 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

17、关于为株洲硬质合金集团有限公司提供

50000 万元担保的提案.

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