PDF《株洲冶炼集团股份有限公司》

股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份 证;

法人股东代理人须持该单位公章的法人授权委托书,以及出席人本人 身份证到本公司办理参会登记手续;

股东可用信函或传真方式登记. 会议登记截止时间:2007 年4月11 日17:00.

六、其他

1、会议登记联系方式 登记及通讯地址:株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处(湖南省 株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室) ,信函上请注明 股东大会 字样.

8 邮编:412004 联系

电话:0733-8390143 、

8392172 传真:0733-8390145

2、本次股东大会会期半天,参会者的交通、食宿费用自理. 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会二八年三月二十日 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席株洲冶炼 集团股份有限公司

2007 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人(签字) : 被委托人签名: 身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托权限: 委托人持有股数: 委托日期: 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会二八年三月二十日 株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年度董事会(第三届第十一次会议)材料

1 株洲冶炼集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 公司于

2004 年和

2007 年分别进行了扩股融资, 现将两次募股资 金使用情况报告如下:

一、前次募集资金数额及资金到位时间 1) 首次募集资金 株洲冶炼集团股份有限公司 (原湖南株冶火炬金属股份有限公司 以下简称本公司) 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]

124 号文《关于核准湖南株冶火炬金属股份有限公司公开发行股票的通 知》批准,于2004 年8月13 日在上海证券交易所向社会公开发行人 民币普通股(A 股)120,000,000 股,每股发行价 3.50 元,扣除发行 费用后的募集资金净额为 39,943.69 万元.截至

2004 年8月19 日, 募集资金已全部到位. 上述资金到位情况业经天职孜信会计师事务所 有限公司出具天孜湘验字(2004)2-29 号验资报告予以验证.上述 募集资金已累计使用 36,742.88 万元,其中本年度已使用-317.93 万元(本年度实际使用募集资金 2,752.08 万元, 本年将汞污染治理专项 拨款冲减募集资金使用 3,070 万元), 尚未使用募集资金 3,200.81 万元.尚未使用募集资金结存于本公司在银行开设的募集资金专户中. 2)定向增发募集资金 本公司于

2007 年3月23 日向特定对象非公开发行人民币普通股 10,000 万股,每股面值为人民币

1 元.其中:向株冶集团发行 7,860 万股, 由株冶集团以铅冶炼系统、 稀有贵重金属综合回收系统和动力、 供电、 水处理等辅助生产系统的资产与其相关负债以及部分对外投资 的股权 (铅冶炼业务) 予以认购;

向其他机构投资者发行 2,140 万股, 发行价格为人民币 8.10 元/股,募集资金总额为 17,334 万元,扣除 本次发行费用人民币

975 万元, 募集资金净额为人民币 16,359 万元. 株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年度董事会(第三届第十一次会议)材料

2 2007 年定向增发募集资金铅冶炼业务净资产 63,616.11 万元、 货币资金 49.89 万元已注入本公司,募集货币资金 16408.89 万元已全 部用于补充公司流动资金.该募集资金已于

2007 年3月23 日止全 部到位,业经信永中和会计师事务所有限公司验证确认.